Gegen den Finanzier Massimo Segre wird (auch) wegen falscher Buchführung ermittelt, nachdem ihm die Turiner Staatsanwaltschaft bereits vor einem Jahr finanziellen Missbrauch vorgeworfen hatte. Die Nachricht kam mit der Bekanntgabe der Ausweitung der Ermittlungen, aus der nun auch die Beteiligung des Unternehmens Directa Sim hervorgeht, dessen Präsident der Turiner Manager ist. „Im Rahmen einer bereits seit über einem Jahr laufenden Untersuchung – erklärte Andrea Busi, CEO von Directa Sim – wurden Sachverhalte vermutet, die dem Unternehmen zuzuschreiben sind. Directa hat stets im Einklang mit den Regeln und Vorschriften gehandelt und bekräftigt daher sein volles Vertrauen in die Justiz, der sie alle nützlichen Elemente zur Verfügung stellen wird, um die Legitimität ihres Handelns nachzuweisen.“
Alles begann mit einer Inspektion durch die Bank von Italien
Den Einwänden des Staatsanwalts Mario Bendoni, der die Ermittlungen der Finanzpolizei koordiniert, zufolge liege hinter den verdächtigen Aktivitäten des 1995 gegründeten Online-Handelsunternehmens eine Art komplexer Plan, durch den die Sim im Wesentlichen davon betroffen sei verhielt sich wie eine Bank: Sie sammelte Liquidität von gesunden Instituten und stellte sie anderen zur Verfügung, die zu diesem Zeitpunkt Schwierigkeiten hatten, über normale Bankkanäle Geld zu beschaffen. Die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten wurden von Bamkitalia-Inspektoren bei einer Inspektion gemeldet: Es wurde festgestellt, dass einige der Konten, die offiziell für den Handel auf den Märkten bestimmt waren, tatsächlich „irrelevante oder fehlende“ Vorgänge aufwiesen. Angesichts einer anfänglichen Geldstrafe (rund 30.000 Euro) hätten die von Directa Sim ergriffenen Maßnahmen Bankitalia nicht zufrieden gestellt, die im Jahr 2023 einen Bericht an Consob und die Staatsanwaltschaft Turin geschickt hatte.
Die Ausweitung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Turin wurde mitgeteilt
Im Juni 2023 erschienen die Soldaten von Fiamme Gialle am Firmensitz, um Unterlagen über das mutmaßliche rechtswidrige Verhalten zu beschaffen. Und von dort kam die Liste einiger Banken und Finanzunternehmen – nicht untersucht, von denen aber Dokumente beschafft wurden –, die Konten eröffnet und/oder Liquidität von Directa Sim erhalten hatten. Das 1995 gegründete Unternehmen verfügt über rund 80.000 aktive Konten, über die Privatpersonen in Finanzmärkte investieren. Vor einem Jahr landete Segre aufgrund des stürmischen Endes seiner Beziehung mit seiner damaligen Partnerin Cristina Seymandi im Fernsehen und in den Zeitungen, auch in ganz Europa.
