Die Untersuchung bzgl Panama Papers War es ein großer Skandal oder eine Seifenblase? Zumindest aus rein juristischer Sicht scheint es das zweite zu sein. Ein panamaisches Gericht hat tatsächlich alle 28 Personen freigesprochen, denen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Panama-Papers-Skandal vorgeworfen wird, und schließt damit einen Prozess ab, der im vergangenen April begann. Im Jahr 2016 wurden geheime Finanzdokumente durchgesickert, die enthüllten, wie einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Welt Steueroasen nutzten, um ihr Vermögen bei Briefkastenfirmen zu verbergen: Zu den in den Akten genannten prominenten Persönlichkeiten gehören der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der ehemalige argentinische Präsident Mauricio Macri, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs David Cameron, russischer Präsident Wladimir Putin und das der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, der König von Saudi-Arabien, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, berühmte Schauspielerinnen wie Emma Watson, der Fußballspieler Lionel Messi und der Regisseur Pedro Almodovar.
Der Panama-Papers-Skandal bricht aus
Zu den Freigesprochenen im Ermittlungsverfahren gehören: Jurgen Mossack und der Verstorbene Ramon Fonseca, Gründer von Mossack Fonseca, der Anwaltskanzlei im Zentrum des Skandals. Der Richter Baloisa Marquinez erklärte, dass die vom Gericht geprüften Beweise nicht „ausreichend“um das festzustellen “strafrechtliche Verantwortlichkeit des Angeklagten“. Der Prozess, der in Panama-Stadt stattfand, dauerte 85 Stunden, sammelte 27 Zeugenaussagen und berücksichtigte über 50 dokumentarische Beweise, wie lokale Nachrichten berichteten. Richterin Baloìsa Marquìnez entschied, dass die über die Server von Mossack Fonseca gesammelten Beweise nicht zulässig seien, und er Später ließ der Richter alle Strafanzeigen fallen:Die übrigen Beweise waren nicht ausreichend und schlüssig, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Angeklagten festzustellen“. Dies ist eine der bedeutendsten internationalen journalistischen Ermittlungen, die daher im Sande endete. Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe für die inzwischen verstorbenen Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora, Dick Brauer, Axel Gauster und Hans Joachin Kohlsdorf als Geldverursacher gefordert Geldwäsche, berichtete er Die Presse.
Das größte Dokumentenleck der Geschichte
Der Fall explodierte im Jahr 2016, als 11,5 Millionen streng geheime Dokumente des Beratungsunternehmens veröffentlicht wurden Mossack Fonseca. im Rahmen einer Untersuchung, sogenanntes Memo Panama Papersdurchgeführt vom International Consortium of Investigative Journalists (CIJI): ICIJ arbeitete mit Reportern von 107 Nachrichtenorganisationen in 76 Ländern zusammen, darunter der britischen Zeitung Der Wächter und die italienische Wochenzeitung Der Express. Die Untersuchung zielte darauf ab, aufzuzeigen, wie es den Kunden von Mossack Fonseca gelungen war, Geld zu waschen, Sanktionen zu umgehen und Steuern zu umgehen, was – zumindest den Angaben der Untersuchung zufolge – einen direkten Verstoß gegen internationale Regeln darstellt, die darauf abzielen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu stoppen. Die Hauptvorwürfe konzentrierten sich auf die Gründung von Geisterfirmen, scheinbar gesunden und legitimen Unternehmen, in Wirklichkeit jedoch leere Hüllen, deren Funktion darin besteht, Geld zu verwalten und den Namen des wahren Eigentümers zu verbergen.
Putins Sprecher Dmitri Peskow erklärte damals, dass die Nachricht durchgesickert sei von „Journalisten und Mitglieder anderer Organisationen, die aktiv versuchen, Putin und die russische Führung zu diskreditieren“. Die Veröffentlichung von Dokumenten kann zurückzuführen sein auf “ehemalige Mitarbeiter des Außenministeriums, der CIA und anderer Sicherheitsdienste“, sagte der Kreml-Sprecher 2016.
