16.04.2024
Anhaltende Erpressung im Wettbewerb, kriminelle Verschwörung mit dem Ziel der missbräuchlichen Ausübung des Sammelns von Spielen und Wetten, illegale Ausübung von Spiel- und Wettaktivitäten, Fälschung öffentlicher Dokumente, falsche Beglaubigungen in Dokumenten, die für die Justizbehörde bestimmt sind, Handel mit und Beschlagnahme von Betäubungsmitteln, betrügerische Hinterziehung von Steuerzahlungen und Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen… Mit diesen Anschuldigungen, wenn auch aus verschiedenen Gründen, haben die Agenten des Flying Squad des Polizeipräsidiums von Pistoia und der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Die Guardia di Finance von Pistoia verhaftete 12 Personen (Italiener und Chinesen); davon neun im Gefängnis und drei unter Hausarrest mit einem elektronischen Armband.
Die Bestimmung wurde vom Richter für vorläufige Ermittlungen des Gerichts von Pistoia beantragt, der auch eine vorbeugende Beschlagnahme (Geld sowie bewegliches und unbewegliches Vermögen) im Gesamtwert von fast 1 Million und 200.000 Euro gegen einige der Verdächtigen anordnete. Von der vorbeugenden Beschlagnahme waren außerdem 3 Spiel- und Wettbüros, 5 Unternehmen und 1 Auto betroffen.
All dies ist das Ergebnis einer über ein Jahr dauernden Untersuchung, die es ermöglichte, die Existenz eines hartnäckigen Erpressungsphänomens und eines echten „Systems“ illegaler und geheimer Wetten zu rekonstruieren.
Diese Wetten fanden sowohl online auf bestimmten geklonten Websites als auch an physischen Standorten bestehend aus Spielautomaten in der Gemeinde Prato statt, die nominell chinesischen Bürgern zuzuordnen waren, tatsächlich aber in den Händen von zwei der Subjekte lagen, die Vorsichtsmaßnahmen unterworfen waren und verschiedene nutzten Mitarbeiter.
Bestätigt wurden auch wiederholte Steuerbetrugsfälle, die von einem der Verdächtigen, einem chinesischen Staatsbürger, in Zusammenarbeit mit mehreren anderen mit ihm verbundenen Personen geplant und durchgeführt wurden und auf der fiktiven Registrierung des Eigentums an Unternehmen an andere Personen, der Ausstellung falscher Rechnungen usw. beruhten bei der Überweisung erheblicher Geldsummen in China, um die Zahlung der fälligen Steuern betrügerisch zu umgehen
Die Verdächtigen wurden in Gefängnisse in Prato, Pistoia und Pisa gebracht, wo sie auf ihre Verhöre warteten.
Die Vorsichtsmaßnahmen wurden gemeinsam mit den Fliegertrupps von Prato, Rom, Latina, Lucca und Massa Carrara durchgeführt. Zur Durchführung der Maßnahme waren rund 90 Polizisten und 40 Finanziers im Einsatz.
