Ökoboni und Fassadenprämien, neue Betrugsmasche gegen die Post, um Autos und Grundstücke zu kaufen

ROVIGO – Die Staatsanwaltschaft von Venedig hat eine dringende vorbeugende Beschlagnahmungsmaßnahme gegen drei Personen erlassen, bei denen schwerwiegende Hinweise auf eine Schuld an der Straftat vorliegen schwerer Betrug gegen den Staat Und Selbstwäsche (gesetzliche Vertreter der 4 beteiligten Unternehmen, die in Wirklichkeit nicht existieren) zielte auf die gleichwertige Beschlagnahme von Finanzanlagen und Immobilien (ein dreistöckiges Wohnhaus und zwei landwirtschaftliche Grundstücke) im Wert von über 1,7 Millionen Euro ab. Beschlagnahmungsanordnung, die sowohl bei den Kreditinstituten als auch bei Sogei durchgeführt und nach der Vollstreckung vom Ermittlungsrichter des Gerichts von Venedig bestätigt wurde.

Die Tätigkeit richtete sich an die Staatsanwaltschaft von Venedig und wurde an diese delegiert Mietverhältnis von Loreostellt den Epilog einer komplexen Untersuchung dar, die aus der Berichterstattung des sogenannten Kontrollraums zur Koordinierung der Betrugsbekämpfungsaktivitäten im Bereich der Betrugsbekämpfung hervorgegangen ist Übertragung von Steuergutschriften.

Ökoboni und Fassadenboni

Die Untersuchungen hätten es ermöglicht, einen Betrugsmechanismus zu identifizieren, durch den die mutmaßlichen Betrüger des Betrugs unrechtmäßig von den c profitiert hättenEinziehung von Steuergutschriften in Bezug auf Gebäudesanierungen und -sanierungen (sog. „Ökobonus“ und „Fassadenbonus“) sowie sozialpolitische Maßnahmen im Zusammenhang mit der epidemiologischen Notlage Covid 19.

Die Ermittlungen hätten nicht nur die Identifizierung der mutmaßlichen Urheber des Betrugs ermöglicht, sondern auch die Identifizierung einer weiteren Person, des gesetzlichen Vertreters einer Aktiengesellschaft, ermöglicht, der fiktive Kredite für fast 400.000 Eurosowie die Unternehmen, die die angeblich aufgelaufenen Finanzströme erhalten Gebäudesanierungsarbeiten nie passiert.

Der Betrug

Der mutmaßliche Betrug hätte darin bestanden, damit verbundene fiktive Steuergutschriften zu beantragen Es wurden nie Renovierungsarbeiten an Immobilien durchgeführt, deren Eigentümer sich nicht über alles im Klaren waren, in zahlreichen Provinzen auf italienischem Territorium gelegen. Nach Erhalt der beantragten Kredite wurden diese auf vier oft neu gegründete und ad hoc gegründete Unternehmen übertragen, deren Hauptsitz in Wohnhäusern oder Eigentumswohnungen an anderen Orten als der Wohnsitzgemeinde des Rechtsträgers lag Vertreter. Über diese Unternehmen und durch Finanzoperationen, die darauf abzielten, den Wiederaufbau der Geldströme zu verhindern, wären die Kredite vermarktet und monetarisiert worden Poste Italiane Spaim Gesamtwert von knapp 3,5 Millionen Euro. Mit dem so gewonnenen Geld wurden auch Häuser, Autos und Grundstücke gekauft.

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