Geheimnis um die Millionen auf der Bank. Internationales Rechtshilfeersuchen

18. April 2024, 16.13 Uhr

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PALERMO – Der Antrag auf ein internationales Rechtshilfeersuchen hat bereits begonnen. Die Staatsanwaltschaft von Palermo bittet Deutschland, eine millionenschwere Bankoperation untersuchen zu dürfen, an der die Mafiosi von Palermo interessiert waren.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Palermo konzentrieren sich auf zwei Operationen: eines für 12 und das andere für fast 5 Millionen Euro. Geld, das die Einwohner von Palermo, Michele Micalizzi (Chef von Tommaso Natale), Vincenzo Lo Piccolo, Salvatore Lotà und Salvatore Marsalone, Salvatore und Andrea Angelo aus Salemi anvertraut haben.

Der Finanzvordenker wäre Giuseppe Burrafato gewesen, wird derzeit untersucht. Die Ermittler fingen die Swift-Berichtsdatei (eine Banktransaktionsmethode) auf seinem Mobiltelefon ab, in der die Elemente zusammengefasst sind, die zur Identifizierung der Details der Transaktion erforderlich sind.

Am 4. Dezember 2019 wurden 12 Millionen Euro überwiesen von einer Filiale der Deutschen Bank in Frankfurt zur HSBC in derselben deutschen Stadt. Der nächste Schritt bestand darin, Personen zu identifizieren, die bereit waren, die Gutschrift des Geldes auf ihrem Bankkonto anzunehmen.

Nach Angaben eines Beraters der Staatsanwaltschaft Der in Burrafatos Handy gefundene Bericht „hätte die von einem Swift-Netzwerk durchgeführte Standardbewertung niemals bestanden“. Um was für ein Geld handelt es sich? Vermögenswerte, die nie von alten Chefs beschlagnahmt wurden, oder Geld, das von Mafiosi „gestohlen“ wurde? Ermittler verwenden das Wort „Hacking“. Oder die Chefs selbst könnten Opfer einer aufsehenerregenden Betrugsmasche geworden sein. Ist das Geld wirklich nicht, wie es scheint, nach Sizilien zurückgekehrt? Das Rechtshilfeersuchen hilft bei der Suche nach Antworten.