PARMA (ITALPRESS) – Die Staatsanwaltschaft von Parma hat eine Bekanntmachung über den Abschluss vorläufiger Ermittlungen und kontextbezogene Bürgschaftsinformationen gegen eine in der Provinz Parma ansässige Person herausgegeben, in der gegen sie das Verbrechen des finanziellen Missbrauchs im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf vermutet wird von Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin. Während der im Jahr 2021 begonnenen Ermittlungen erließen die Finanziers der Parma-Gruppe auch eine vorbeugende Beschlagnahmungsanordnung – angeordnet vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Parma auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft – der Website, die zur Ausübung der Finanztätigkeit genutzt wurde Vermittlung. Der Ermittlungshypothese zufolge soll der Verdächtige über seine eigene Website den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen bei potenziellen Investoren beworben haben, die für den Kauf der gewünschten virtuellen Währungen Geld aufladen würden – in Postämtern oder bei angeschlossenen Unternehmen – mehrere Prepaid-Karten in direkter oder indirekter Verfügbarkeit desselben Verdächtigen. Die Verfügbarkeit zahlreicher wiederaufladbarer Karten, die auf den Namen von Personen registriert waren, die mit dem Tatverdächtigen in Verbindung standen, hätte es ermöglicht, das maximale jährliche Kreditlimit einer einzigen wiederaufladbaren Karte in Höhe von einhunderttausend Euro zu umgehen. Nachdem die Geldbeträge von den Anlegern eingegangen waren und eine Provision zwischen 5 % und 10 % einbehalten worden war, hätte der Verdächtige die Bitcoins von autorisierten Online-Handelsplattformen gekauft, um sie anschließend auf Wallets (digitale Geldbörsen) der Anleger verfügbar zu machen . Im Hinblick auf diese Vermittlung wäre kein Kontrollsystem zur Bekämpfung der Geldwäsche eingerichtet worden und daher die obligatorischen Verpflichtungen, die in der Identifizierung und sogenannten angemessenen Überprüfung der Kunden, in der Einholung von Informationen über die durchgeführten Finanzgeschäfte und deren Herkunft bestehen der investierten Beträge sowie bei der Meldung verdächtiger Geldwäscheoperationen an die Bank von Italien. Das Fehlen einer Geldwäschebekämpfungsmaßnahme wurde objektiv durch die Identifizierung von Verstorbenen unter den natürlichen Personen bestätigt, denen die Aufstockungen zugunsten des Vermittlers und damit die Investitionen zugeschrieben wurden. Eine völlige Nichteinhaltung der oben genannten Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche hätte es Drittinvestoren ermöglichen können, finanzielle Ressourcen in Kryptowährungen zu nutzen und dabei völlig anonym zu bleiben – ein idealer Umstand für diejenigen, die die Erlöse aus kriminellen Aktivitäten investieren möchten. Die Gesamtermittlungen, die auch im Rahmen von Bankermittlungen durchgeführt wurden, ermöglichten es, für den Zeitraum von 2017 bis Februar 2021 die Käufe von Kryptowährungen im Namen von über 1600 Anlegern im gesamten Staatsgebiet für rund 1.900.000,00 € zu rekonstruieren und die Provisionen zu beziffern Die vom Verdächtigen für die unerlaubte Vermittlung erhaltene Summe belief sich auf 140.000,00 €, ein Betrag, für den auch die erforderlichen Steuerpflichten entfielen. Im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen untersuchten die Finanziers auch die verwaltungsrechtlichen Sanktionsaspekte in Geldwäschebekämpfung und Steuerangelegenheiten. Im Rahmen des ersten Profils wurden Verwaltungssanktionen wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung gegen 18 angeschlossene Unternehmen in den Provinzen Neapel, Mailand, Rom und Cosenza angefochten, die zum Aufladen von Prepaid-Karten berechtigt sind, weil sie die Kunden nicht identifiziert hatten, die das aufgeladen hatten Aufladungen in bar sowie an den Hauptverdächtigen wegen Nichteinhaltung aller geldwäscherechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Operationen in Höhe von ca. 1.900.000 €. Im Steuerbereich wurden jedoch bei vier natürlichen Personen Einnahmen in Höhe von 170.000 Euro festgestellt, die nicht an die Staatskasse gemeldet wurden und teilweise aus der umstrittenen Vermittlungstätigkeit stammten. (ITALPRESS).
Foto: Pressestelle der Guardia di Finanza
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