Das Provinzkommando der Guardia di Finanza in Chieti hat im Rahmen einer von der örtlichen Staatsanwaltschaft koordinierten Operation einen Betrug im Wert von rund 50 Millionen Euro aufgedeckt, der von einem Verbrechersyndikat mit Sitz in drei Hauptstädten Kampaniens durchgeführt wurde, das auf die betrügerische Anfrage abzielte von Steuergutschriften im Zusammenhang mit Restrukturierungsprämien.
Insbesondere die Untersuchungen, die auf nationaler Ebene von der Fiamme Gialle der Chieti-Gruppe durchgeführt und von Oberstleutnant Vito Casarella koordiniert werden, um Betrug im Zusammenhang mit den Anreizen der „Fassadenboni“ und des „Superbonus 110 %“ zu bekämpfen, haben einen im Laufe der Zeit erprobten Betrugsmechanismus aufgezeigt, bei dem Rechnungen ausgestellt wurden, in denen nie ausgeführte Arbeiten bescheinigt wurden, wobei die entsprechenden Steuergutschriften angesammelt wurden, die letzteren durch eine Reihe von Käufen und Verkäufen – in einem Zirkelschluss ohne erkennbaren logischen Sinn – bei Versuchsversuchen gewährt wurden ihre kriminelle Herkunft zu verschleiern.
Bei dem Betrug konkurrierten die Eigentümer einzelner Unternehmen (von denen acht in der Provinz Chieti tätig waren) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, denen die Kredite abgetreten wurden und die gegen die Zusage einer Entschädigung alle notwendigen Vorgänge durchführten (Eröffnung einer Mehrwertsteuererklärung). (Nummer, Übermittlung der Zugangsdaten zur Website der Agentur der Einnahmen und zum Postgirokonto) mit dem Ziel, die rechtswidrig in den Steuerkassen der Unternehmen angehäuften Ansprüche zu erwerben, um sie bei Poste Italiane SpA zu monetarisieren
Die Rekonstruktion der gesamten Kette zahlreicher fiktiver Überweisungen des theatinischen Militärs beläuft sich auf rund 90 Millionen Euro und wird vom stellvertretenden Staatsanwalt Giuseppe Falasca, der für die Ermittlungen zuständig ist, als Hypothese der Geldwäsche eingestuft und ist daher gefährdet die vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Chieti bestätigte Sofortmaßnahme der vorbeugenden Beschlagnahme der noch vorhandenen und nicht monetarisierten Steuergutschriften und die Anzeige von 16 Verdächtigen, davon zehn aus Kampanien, fünf aus der Provinz, wegen schweren Betrugs öffentliche Gelder und Geldwäsche aus Chieti und einer rumänischen Staatsangehörigkeit.
Die untersuchten Personen können aufgrund des Grundsatzes der Unschuldsvermutung erst dann als schuldig angesehen werden, wenn eine unwiderrufliche Verurteilung ausgesprochen wurde.
Das Eingreifen der Fiamme Gialle, wie vom Provinzkommandanten Oberst Michele Iadarola hervorgehoben, zeugt von der Wirksamkeit der von der Guardia di Finanza durchgeführten Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug in all seinen Erscheinungsformen, da sie nicht nur die Interessen, sondern auch die Einnahmen ernsthaft untergraben Dabei handelt es sich um die Grundsätze eines gesunden Wettbewerbs zwischen Unternehmen, der in der gesamten Produktionskette, insbesondere im Baugewerbe, zu spekulativem Verhalten führt.
