Bestätigter Betrug bei Bau- und Energieprämien in Höhe von 500 Millionen Euro; 233 Personen meldeten sich beim Rechnungshof; Vermögenswerte aus der organisierten Kriminalität im Gesamtwert von über 300 Millionen Euro beschlagnahmt. Dies sind einige der Zahlen, die die Finanzpolizei von Caserta anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Truppe und zu den in Terra di Lavoro im Jahr 2023 und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 durchgeführten Aktivitäten vorgelegt hat.
Die Zeremonie
In der Kaserne Domenico Bovienzo in der Via Vico, der Heimat der gelben Flammen von Caserta, fand die Zeremonie zum 250. Jahrestag der Gründung der Guardia di Finanza statt, an der der Präfekt Giuseppe Castaldo sowie die höchsten militärischen und zivilen Autoritäten der Provinz teilnahmen , ein Teil des Personals der Abteilungen des Provinzkommandos von Caserta und eine Vertretung beurlaubter Soldaten.
Nach der Verlesung der Botschaft des Präsidenten der Republik und der Sonderagenda des Generalkommandanten der Guardia di Finanza richtete der Provinzkommandant, Oberst Nicola Sportelli, eine kurze Ansprache an die Anwesenden, in der er sich nicht nur bei den Behörden bedankte, die Er dankte den Anwesenden für ihr Engagement im Dienste der Bürger und für die im Jahr 2023 und in den ersten fünf Monaten dieses Jahres erzielten operativen Ergebnisse. Oberst Sportelli betonte die Bedeutung der Aktivitäten der Guardia di Finanza in der aktuellen Wirtschaftslage, die durch Inflation, geopolitische Spannungen und technologische Veränderungen gekennzeichnet ist und darauf abzielt, betrügerische Praktiken zu bekämpfen und potenzielle Infiltrationsversuche rechtzeitig zu neutralisieren kriminelle Organisationen in das Unternehmensgefüge zu integrieren, insbesondere im Bereich der Staatsfinanzierung und der PNRR-Fonds. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Zeremonie die moralischen Auszeichnungen an Soldaten verliehen, die sich in jüngster Zeit bei den wichtigsten Diensteinsätzen besonders hervorgetan haben.
„Rundum-Engagement“ zum Schutz von Bürgern und Unternehmen
Im Jahr 2023 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 führte das Provinzkommando der Finanzpolizei von Caserta über 697 Inspektionen durch, um Wirtschafts- und Finanzkriminalität und das Eindringen von Kriminalität in die Wirtschaft zu bekämpfen: eine „umfassende“ Verpflichtung zum Schutz von Familien und Unternehmen, die weiter intensiviert werden sollen, um die korrekte Zuweisung der Ressourcen des „Nationalen Aufbau- und Resilienzplans“ zu gewährleisten.
Steuergutschriftenbetrug und Bekämpfung der Steuerhinterziehung
Die in Zusammenarbeit mit der Agentur der Einnahmen durchgeführten Ermittlungs- und Analyseaktivitäten zu subventionierten Steuergutschriften im Bau- und Energiesektor ermöglichten die Feststellung von Betrug in Höhe von rund 500 Millionen Euro. Der Betrag der beschlagnahmten nicht vorhandenen Kredite beträgt über 80 Millionen. 364 Personen wurden gemeldet.
Im Bereich der Steuerhinterziehung wurden jedoch insgesamt 87 Steuerhinterzieher identifiziert, d. h. solche, die den Steuerbehörden völlig unbekannte Geschäfts- oder Selbstständigkeitstätigkeiten ausüben (von denen viele über Plattformen für den elektronischen Handel agieren), und 1.119 „illegale“ oder irreguläre Arbeitnehmer . Es wurden 575 Personen wegen Steuerdelikten angezeigt, von denen fünf festgenommen wurden. Der Wert der als Gewinne aus Steuerhinterziehung und Betrug beschlagnahmten Vermögenswerte beträgt rund 14 Millionen Euro.
Pnrr-Fonds im Rampenlicht: 233 vom Rechnungshof untersucht
Die Tätigkeit der Guardia di Finanza im Bereich des Schutzes öffentlicher Ausgaben zielt darauf ab, die ordnungsgemäße Verwendung nationaler und europäischer Ressourcen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Familien zu überwachen. Die für das Jahr 2024 erlassenen operativen Weisungen zielen insbesondere auf die Überwachung der mit PNRR-Mitteln finanzierten Projekte und Investitionen ab. Dies ist auch auf die Rolle zurückzuführen, die dem Korps im Governance-System des Plans übertragen wird. Die Verpflichtung, den korrekten Zweck der durch die Notstandsgesetzgebung eingeführten Maßnahmen zu schützen, betraf nicht nur Steuerprämien, sondern auch nicht rückzahlbare Beiträge und durch Garantien abgesicherte Bankdarlehen, die Gegenstand von 110 Kontrollen waren, die zur Anzeige von 100 Personen führten.
Insgesamt kam es zu rund 2.000 Eingriffen in die Staatsausgaben und 233 Personen wurden wegen Steuerschäden beim Rechnungshof angezeigt. Aufgrund der Rolle, die diese Verfahren in Zusammenarbeit mit allen Verwaltungen spielen, die für die Verwaltung und Umsetzung der Projekte und Investitionen verantwortlich sind, wurde der Kontrolle der PNRR-Mittel mit 283 durchgeführten Interventionen ein wichtiges Engagement gewidmet. Bisher wurden 22 Interventionen zum Thema „Beschaffung“ durchgeführt. Die Aktion der gelben Flammen bei der Bekämpfung von Korruptionsphänomenen und anderen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung erfolgte durch die Nutzung der besonderen Ermittlungsbefugnisse, die die Wirtschafts- und Finanzpolizei auszeichnen, und die Entwicklung strukturierter Ermittlungen technischer, finanzieller und patrimonialer Natur mit dem Ziel, die Situation zu rekonstruieren kriminelle Richtungen und die Rolle der beteiligten Personen.
Über 300 Millionen Euro von Clans beschlagnahmt
Im Bereich Geldwäsche und Eigenwäsche wurden 96 Eingriffe durchgeführt, die zur Anzeige von 345 Personen, davon 26 Festnahmen, sowie zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 12 Millionen Euro führten. Darüber hinaus wurden mehr als 1.100 Meldungen über verdächtige Transaktionen analysiert. Im Bereich Insolvenz und Unternehmenskriminalität belaufen sich die beschlagnahmten Vermögenswerte auf rund 2 Millionen.
In Anwendung der Anti-Mafia-Gesetzgebung wurden etwa 800 Personen einer Vermögenskontrolle unterzogen, bei etwa 300 Millionen wurden Beschlagnahmungs- und Beschlagnahmungsmaßnahmen angewendet. Auf Ersuchen der Präfektur wurden 2300 Untersuchungen durchgeführt, von denen sich die meisten auf die Veröffentlichung von Anti-Mafia-Dokumentationen bezogen.
150.000 gefälschte Produkte beschlagnahmt
An der Fälschungsfront wurden mehr als 200 Interventionen durchgeführt, bei denen über 150.000 gefälschte Industrieprodukte beschlagnahmt wurden, die fälschlicherweise darauf hinwiesen, dass sie in Italien hergestellt und unsicher seien, sowie große Mengen an Lebensmitteln, die gefälschte oder unwahre Industriemarken trugen Hinweise. 174 Probanden meldeten sich.
300 Personen meldeten sich wegen Staatsbürgerschaftseinkommens
Im Bereich der Einkünfte aus Staatsangehörigkeit wurden bei den Kontrollen gezielt Themen erfasst, die durch konkrete Risikoelemente gekennzeichnet waren. Insgesamt wurden über 10 Millionen illegale Aktivitäten aufgedeckt und rund 300 Personen angezeigt.
400 Tonnen Energieprodukte beschlagnahmt, 17 geheime Glücksspielagenturen entdeckt
Durch die 84 Interventionen im Bereich der Verbrauchsteuern und des Schutzes des Kraftstoffmarktes konnten rund 400 Tonnen Energieerzeugnisse beschlagnahmt werden. Allerdings gibt es 247 Zollkontrollen bei Waren, die unter Steuerhinterziehung, Fälschung oder unter Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften in das Staatsgebiet eingeführt werden.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Schmuggels führten zur Beschlagnahmung von über 6 Tonnen ausländischer Tabakwaren und zur Anzeige von 36 Personen, von denen 14 festgenommen wurden. Durch die Kontrollen und Ermittlungen gegen illegales Glücksspiel konnten 17 Geheimdienste aufgedeckt und 200 Personen angezeigt werden, von denen 10 den Justizbehörden gemeldet wurden.
Rettungseinsätze
Das wettbewerbsfähige Engagement des Korps für den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in der Stadt und Provinz Caserta wurde durch den Einsatz spezialisierter Soldaten für Terrorismusbekämpfung und Notfallreaktion (AT.PI) sichergestellt.
Insbesondere arbeitete die Guardia di Finanza im Rahmen der von der Regierungsbehörde und der örtlichen Präfektur erlassenen Richtlinien mit den anderen FF.PP zusammen. bei der Vorbereitung von Dienstleistungen zur Kontrolle des Territoriums, bei der Verwaltung öffentlicher Veranstaltungen und bei der Anwendung von Vorschriften zur Eindämmung von Infektionen.
Bemerkenswert war auch der Beitrag der „Atpi“-Soldaten von Caserta zu den Aktivitäten, die in anderen italienischen Regionen zur Bewältigung der Migrationsströme oder anlässlich besonders wichtiger Ereignisse durchgeführt wurden.
Die Reaktionen
„Die Guardia di Finanza – erklärt der Bürgermeister von Caserta, Carlo Marino – leistet eine sehr wertvolle Arbeit, insbesondere im Kampf gegen Steuerhinterziehung und illegalen Handel sowie bei der Unterdrückung der organisierten Kriminalität, und hat es im Laufe der Jahre geschafft, sich hervorragend an die Veränderungen anzupassen verbunden mit technologischer Innovation Diese Feierlichkeiten stellen eine weitere Gelegenheit dar, unsere Wertschätzung und Verbundenheit gegenüber der Guardia di Finanza zu bekräftigen und noch einmal die außergewöhnliche Arbeit zu unterstreichen, die das Provinzkommando von Caserta unter der Leitung von Oberst Nicola Sportelli täglich leistet denen wir unseren aufrichtigen Dank schulden“, schließt er.
