Die Polizisten des Cyber Security Operations Center in Mailand haben in Zusammenarbeit mit ähnlichen Spezialisten der albanischen Polizei die Existenz eines beeindruckenden kriminellen Systems entdeckt, das aus zwei Padua-Unternehmen, die Strom und Gas liefern, und zahlreichen Callcentern mit Büros in Padua besteht Italien und Albanien sind auf die betrügerische Aktivierung von Energielieferverträgen, Erpressung und Selbstwäsche illegaler Erlöse spezialisiert.
Die Ermittlungen begannen nach der Beschwerde eines Mailänder Priesters, der durch Anrufe von Callcentern belästigt wurde, die ihn mit Beharrlichkeit und aggressivem Ton aufforderten, unbezahlte Rechnungen im Zusammenhang mit Strom- und Gasverträgen zu bezahlen, die er nie unterzeichnet hatte.
Es stellte sich heraus, dass es mehr als tausend Opfer des Betrugs gab.
Die Vorgehensweise der Betrüger war immer die gleiche: Die Daten der Opfer wurden unter Vorwänden gesammelt, beispielsweise unter dem Vorwand einer Phantombaustelle, bei der die Stromkabel oder Gasleitungen durchtrennt worden waren und aufgrund derer es notwendig war, vorübergehend einen neuen Vertrag mit einem zu aktivieren „vereinbarter“ Betreiber.
Als sich die Nutzer nicht überzeugen ließen, wurden Lieferverträge immer noch durch Fälschung der Unterschriften auf den Papierdokumenten unterzeichnet.
In anderen Fällen, wenn für den Aktivierungsvorgang eine Sprachaufzeichnung erforderlich war, wurde die während des Telefongesprächs aufgezeichnete Stimme des Opfers mit Audio-Editoren oder Apps für künstliche Intelligenz künstlich manipuliert, sodass der unbewusste Benutzer die erforderlichen Wörter aussprechen konnte die verschiedenen „Ja“-Antworten auf die Fragen des für die Einholung der Einwilligung zuständigen Telefonisten.
Erst nach wenigen Monaten erhielten die Opfer, völlig ahnungslos, dass sie einen Vertrag mit einem neuen Energieunternehmen unterzeichnet hatten, umfangreiche Zahlungserinnerungen für unbezahlte Rechnungen. Zu diesem Zeitpunkt begann die Tortur unzähliger Telefonanrufe mit zunehmend aggressivem und einschüchterndem Ton, mit denen selbsternannte Inkassobüros die Zahlung des ausstehenden Betrags forderten.
Die von den Agenten durchgeführten lokalen und IT-Suchen betrafen insgesamt 35 Ziele, davon 32 in Italien und 3 in Albanien, in der Stadt Tirana und 21 Personen, darunter Administratoren, Buchhalter, Berater und Mitarbeiter von Energieunternehmen und Callcentern.
Die durch Betrügereien erzielten Gewinne belaufen sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 auf rund 9 Millionen Euro.
Die Phasen des auf albanischem Territorium durchgeführten Polizeieinsatzes nutzten die Zusammenarbeit des Dienstes für internationale polizeiliche Zusammenarbeit und des Büros des Sachverständigen für Sicherheit in Albanien der Zentraldirektion der Kriminalpolizei.
