Die Strafverfolgungsbehörden führten eine gemeinsame Operation durch, die ein kompliziertes System aus illegalem Glücksspiel, Erpressung, Drogenhandel und Steuerhinterziehung aufdeckte, mit Versuchen, Gelder ins Ausland zu transferieren, um italienische Steuern zu umgehen. Die mobile Truppe des Polizeipräsidiums Pistoia koordinierte in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Finanzpolizei eine Aktion, die zur Durchführung von 12 Vorsichtsmaßnahmen führte, davon 9 mit Festnahmen im Gefängnis (in den Gefängnissen Prato, Pistoia und Pisa) und drei unter Hausarrest mit elektronischem Armband.
Den beteiligten Personen, sowohl italienischer als auch chinesischer Staatsangehörigkeit, werden verschiedene Straftaten vorgeworfen, darunter fortgesetzte Erpressung im Wettbewerb, kriminelle Vereinigung mit dem Ziel der missbräuchlichen Ausübung von Glücksspiel- und Wettannahmeaktivitäten, missbräuchliche Ausübung von Glücksspiel- und Wettaktivitäten, Fälschung öffentlicher Dokumente, Handel und Besitz von Betäubungsmitteln, Steuerhinterziehung und Rechnungsstellung für nichtexistente Transaktionen. Darüber hinaus wurden bei einigen Tatverdächtigen Vermögenswerte und Geldbeträge im Gesamtwert von rund 1.184.000 Euro beschlagnahmt. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören außerdem 3 Spiel- und Wettbüros, 5 Unternehmen und 1 Auto.
Die über ein Jahr lang von der Flugstaffel Pistoia und der Finanzpolizei durchgeführten Ermittlungen ermöglichten die Aufdeckung eines illegalen Wettsystems sowohl online, über geklonte Websites als auch in Spielhallen in Prato, das vermutlich von chinesischen Bürgern verwaltet, in Wirklichkeit aber kontrolliert wurde von zwei der Festgenommenen. Im Zuge der Ermittlungen kam ein anhaltendes Erpressungsphänomen zum Vorschein.
Insbesondere wurde ein von einem der chinesischen Verdächtigen in Zusammenarbeit mit anderen Personen organisierter Steuerbetrug aufgedeckt, der die Scheinregistrierung von Unternehmen, die Ausstellung falscher Rechnungen und die Überweisung von Geldern nach China zur Vermeidung von Steuerzahlungen auch in Italien umfasste in Bezug auf unternehmerische Aktivitäten, die durch Erpressung erlangt wurden.
An der Operation beteiligten sich mobile Teams aus Prato, Rom, Latina, Lucca und Massa-Carrara, darunter rund 90 Agenten verschiedener Spezialeinheiten, darunter Hundeeinheiten und Experten für fortschrittliche Technologien wie Bodenradar, das zur Identifizierung von Verstecken oder versteckten Hohlräumen eingesetzt wird . Die Einheit der Wirtschafts- und Finanzpolizei beteiligte sich mit rund 40 Soldaten und der Unterstützung spezialisierter Einheiten an der Suche nach Geld und Wertgegenständen. Unter Beteiligung der Zentraleinheit der Glücksspiel- und Wettpolizei und der Gruppe für technische Mittel des Zentralen Ermittlungsdienstes für organisierte Kriminalität in Rom wurden Durchsuchungen vor Ort, zu Hause und bei Personen durchgeführt.
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Tags: Prato wegen illegalen Wettens und Glücksspiels verhaftet
