Dank willfähriger Unternehmer und Finanzexperten gelang es ihnen, große Geldsummen von den Palermo-Mafia-Clans zu waschen. Am Ende einer vom Staatsanwalt Maurizio de Lucia und den Trapani-Carabinieri koordinierten Untersuchung durch die DDA von Palermo wurden elf Personen festgenommen – sechs im Gefängnis und fünf unter Hausarrest. Die Untersuchung, die auch zu 12 Ermittlungsanzeigen führte, umfasste historische Persönlichkeiten der Salemi-Mafia, treue Verbündete des Chefs Matteo Messina Denaro, denen vorgeworfen wurde, Millionen von Euro gesäubert zu haben und ein solides Bündnis mit der kalabrischen ‘ndrine geschlossen zu haben. Die Verdächtigen müssen in unterschiedlicher Weise auf Vorwürfe wegen Mafia, Geldwäsche, Auktionsmanipulation, betrügerischer Wertübertragung und Entgegennahme gestohlener Waren reagieren.
Eine der Schlüsselfiguren in den Ermittlungen der Carabinieri der Trapani Investigative Unit ist Angelo Salvatore, Mafiaboss aus Salemi, bereits wegen Mafia-Vereinigung verurteilt, ein Unternehmer, der nach Angaben der Ermittler jahrelang die Investitionen von Matteo Messina Denaro in erneuerbare Energien verwaltet hat Energie.
2019 aus dem Gefängnis entlassen, kehrte er ins Geschäft zurück und zählte dabei auf die Mitarbeit seines Sohnes Andrea. Dank ihrer Fähigkeit, Fachkräfte in der Branche zu rekrutieren und illegal in die Computersysteme von Banken einzudringen, hatten die beiden eine kriminelle Gruppe zusammengestellt, die in der Lage war, enorme Geldsummen von den Palermo-Banden zu waschen. Die Organisation versuchte auch, durch Reinvestition von schmutzigem Geld zwölf Filialen von Coop Sicilia zu erwerben (der Deal scheiterte jedoch später); um im Auftrag der ‘ndrangheta ausländische Lire zu waschen und das Geld von Calogero John Luppino zu säubern, dem König der geheimen Online-Wetten, einem weiteren Anhänger des ehemaligen Flüchtlings.
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Die Untersuchung ergab auch eine Angebotsmanipulation bei der Ausschreibung für die Verwaltung der Stromversorgung in Favignana. Die Ausschreibung betraf den Bau von vier Mittelspannungsverteilungsleitungen, die so ausgelegt waren, dass die Gewinner zwei Unternehmen aus Mazara del Vallo waren.
Die Komplizenschaft von Finanzen und Unternehmertum
Der finanzielle Drahtzieher der von den Carabinieri von Trapani entdeckten kriminellen Gruppe, die das schmutzige Geld der Banden reinigte, wäre ein Mafioso mit einer Leidenschaft für Finanzen gewesen, die eng mit der Ndrine von San Luca dei Nirta-Strangio verbunden war. Der Mann landete nicht im Gefängnis, sondern erhielt im Rahmen der Ermittlungen einen Haftbefehl, der zu elf Vorsichtsmaßnahmen führte.
Den Ermittlern zufolge war er es, der in enger Zusammenarbeit mit Salvatore und Andrea Angelo, Vater und Sohn, Mafia-Unternehmern, und im Auftrag einer Gruppe von Palermo-Bosses wie dem Chef Michele Micalizzi eine Reihe von Aktionen organisieren konnte Internationale Geldüberweisungen. Millionen von Euro flossen dank der Hilfe ausländischer Unternehmer auf die Konten von „Empfängern“, Inhabern von Einlagen von Institutionen großer internationaler Banken wie HSBC.
„Es kann durchaus mit Fug und Recht festgestellt werden“, schreibt der Untersuchungsrichter, der die Sicherungsmaßnahme angeordnet hat, „dass die Auswahl von Banken von so großer Bedeutung mit dem Ziel erfolgte, die illegalen Transaktionen unter Millionen anderen – auch bei sehr hohen Beträgen – zu verbergen und zu reduzieren.“ das Risiko, Geldwäschebekämpfungsmeldungen zu erhalten. „Niemand wird sich um dich kümmern, denn mein Vater und ich werden uns darum kümmern“, beruhigte ihn Andrea Angelo, ohne zu wissen, dass er abgefangen wurde. Doch seine Frau, die wusste, dass er in den illegalen Handel verwickelt war, machte sich Sorgen um die Sicherheit des Mannes. „Aber gehst du ins Gefängnis? … werden sie dich töten?“, fragte er ihn.
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