Ein riesiger Steuerbetrug im Wert von über 20 Millionen Euro, bei dem innerhalb von zwei Jahren 6 Millionen Steuern durch die Verwendung falscher Rechnungen hinterzogen wurden. Das hat die Finanzpolizei von Monza herausgefunden, die im Anschluss an eine vorsorgliche Sorgerechtsanordnung des Richters für vorläufige Ermittlungen den Besitzer einer Reihe von Verkaufsstellen festgenommen hat […]
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A riesiger Steuerbetrug weit weg 20 Millionen Euro mit 6 Millionen hinterzogene Steuern in zwei Jahren dank der Verwendung von falsche Rechnungen. Das wurde von entdeckt Finanzpolizei von Monza der auf Anordnung des Ermittlungsrichters den Besitzer einer Reihe von Verkaufsstellen festnahm Aumaieine bekannte Kette von Chinesische Supermärkte über das gesamte Staatsgebiet verstreut. Die Untersuchung umfasste fünf Menschen mit anderen vier Fächer durch eine vorsorgliche Maßnahme erreicht werden.
Die Vorsichtsmaßnahme erfolgte gemeinsam mit dem Eigentümer der Aumai-Kette Chen Wen Xu – in Brescia besser bekannt als Sandro Che –, auch einer Manager der Gesellschaft. Es wurde zwar für zwei Mitarbeiter arrangiert das Verbot der unternehmerischen Tätigkeit. Ein dritter Mitarbeiter wurde dem ausgesetzt Verbot der Ausbürgerung.
Laut der Untersuchung von Fiamme Gialle organisierte die Gruppe mithilfe von zwanzig Papierfabriken ein System „vielschichtig” des Betrugs im Bekleidungshandelssektor, strukturiert in einem Netzwerk von Unternehmen (Emittenten, Filter und Begünstigte), verteilt über das gesamte Staatsgebiet und verwaltet von chinesischen Bürgern ohne Vorstrafen. Ziel war es, den Unternehmen, die Supermärkte besitzen, die Möglichkeit zu geben, 14 Unternehmen, zwischen 2019 und 2020 falsche Rechnungen über 20 Millionen Euro zu verwenden und Steuern über 6 Millionen zu hinterziehen. Derzeit sind einige zwischen den Provinzen Monza und Brianza und Brescia unterwegs sucht Und Anfälleauch mit Hilfe von Hundeeinheiten.
