GDF Ancona: Riesiger Betrug im Treibstoffhandel. Der Erlös wurde in Immobilienvermögen reinvestiert

ITALIEN – Heute haben Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Ancona im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Trani Folgendes durchgeführt: in den Provinzen Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia und Sassari auf eine detaillierte vorsorgliche Maßnahme, die von der GIP am Gericht von Trani auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft von Trani erlassen wurde, mit der es zusammenarbeitete ordnete die vorbeugende Beschlagnahme, ebenfalls in „äquivalenter“ Form, von Verfügbarkeiten und Vermögenswerten bis zu einem Betrag von 15,5 Millionen Euro an, nach Abschluss einer komplexen Untersuchung, die es ermöglichte, einen komplexen und wichtigen Betrug im Kraftstoffhandel zu unterbinden.

In diesem Zusammenhang sind in diesen Stunden einige Dutzend Soldaten der Fiamme Gialle der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit von Ancona in Zusammenarbeit mit den für das Gebiet zuständigen Abteilungen des Korps im Einsatz die Siegel auf 32 Immobilieneinheitendarunter 2 Straßentankstellen in der Provinz Teramo, ein Tanklager in der Provinz Reggio Emilia, ein Ferienort in der Gemeinde Arzachena, Baia Sardinia (SS), eine Residenz in der Provinz Teramo, sowie Verschiedene hochwertige Wohnungen und Grundstücke in verschiedenen italienischen Provinzen.

Die oben genannte Bestimmung stellt den Epilog komplexer Ermittlungen dar, die von der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Ancona zunächst unter der Leitung einer anderen Staatsanwaltschaft durchgeführt und dann aufgrund der örtlichen Zuständigkeit von der Staatsanwaltschaft von Trani koordiniert wurden, was die Auflösung einer Organisation ermöglichte Verbrecher, angeführt von ein vierzigjähriger Unternehmer apulischer Herkunftverantwortlich dafür, durch die Schaffung fiktiver Unternehmensstrukturen völlig steuerwidrige, ein erheblicher Steuerbetrug beim Handel mit Erdölprodukten und die anschließende Reinvestition der damit verbundenen Erlöse in Immobilienaktivitäten.

Insbesondere nutzte die Organisation ein Betrugssystem aus, das den Einsatz von Briefkastenfirmen beinhaltete, mit denen sie mit dem Instrument „innergemeinschaftlicher Kauf„In verschiedenen Raffinerien gelang es, beim Kauf große Mengen nicht mehrwertsteuerpflichtigen Kraftstoffs zu beschaffen. Diese großen Kraftstoffmengen wurden anschließend verkauft, indem die entsprechenden jährlichen Umsatzsteuer- und Einkommenserklärungen weggelassen wurden oder sie ohne Angabe der Umsatzsteuer oder der Einnahmen aus diesen Geschäften abgegeben wurden.

Das hauptsächlich aus Slowenien stammende Ölprodukt wurde zunächst „im Ernst“ an drei „Papierfabriken“ mit Sitz in Bulgarien und der Tschechischen Republik verkauft, die von Mitgliedern der kriminellen Vereinigung verwaltet wurden, und anschließend an sieben italienische „Papierfabriken“ in Rechnung gestellt Diese wiederum zahlten die geschuldete Steuer nicht an die Staatskasse, obwohl sie diese von italienischen Kunden einzogen und eine nachträgliche Erklärungspflicht unterließen.

Die „Papierfabriken“ waren in der Tat mit der alleinigen Absicht gegründet worden, für einen begrenzten Zeitraum betriebsfähig zu bleiben. Am Ende dieser Zeit wurden sie „aufgegeben“ (und somit ersetzt), wobei man sich die Tatsache zunutze machte, dass die Verwaltungs- und strafrechtliche Verantwortlichkeiten würden, wenn und sobald sie festgestellt würden, dem (wertlosen) Kandidaten zufallen, der formell an die Spitze derselben gestellt wird.

Am Ende aller verschiedenen Formalitäten wurden die unter Umgehung der Mehrwertsteuer erworbenen Kraftstoffe unter Anschaffung einer Rechnung an Unternehmen weiterverkauft, die Netzwerke von Straßenverteilern oder Handelsdepots besaßen, die oft denselben Unternehmen zuzuordnen waren oder sogar mit ihnen zusammenfielen die die „Papierfabriken“ geschaffen hatten, mit dem Vorteil für diese Käufer, dank der unmittelbaren Wirkung, die sie erzeugten, die gleichen Produkte zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis verkaufen zu könnenNichtzahlung der Mehrwertsteuer (die tatsächlich den unmittelbarsten und bedeutendsten Gewinn der Tätigkeit darstellte). strafbar, zu verteilen unter allen Vereinsmitgliedern).

Der massive Steuerbetrug umfasste den unerlaubten An- und Verkauf von über 133 Millionen Litern Kraftstoff und brachte der kriminellen Vereinigung in nur wenigen Jahren illegale Gewinne von über 15 Millionen Euro ein. Aufgrund des reinen Papiercharakters der fälschlicherweise als Zwischenhändler im Kraftstoffhandel deklarierten Unternehmen wurde die vollständige Rückverfolgbarkeit der Erlöse aus dem wettbewerbsorientierten Verkauf von Energieprodukten an deren Endvertreiber an die natürlichen Mitglieder der kriminellen Vereinigung sichergestellt. Daher wurden am Ende der Ermittlungen auch die damit verbundenen Steuerermittlungen durchgeführt, die es ermöglichten, die Rückforderung von illegalen Erlösen zur Besteuerung in Höhe von über 109 Millionen Euro vorzuschlagen, und deren strafrechtliche Entwicklungen die Beteiligung der Staatsanwaltschaft erforderten Trani.

In Bezug auf diesen letzten Aspekt erließ das GIP des Gerichts von Trani auf Antrag der örtlichen Staatsanwaltschaft eine vorbeugende Beschlagnahme in Höhe von bis zu 15,5 Millionen Euro, die von den Soldaten der Wirtschaftspolizeieinheit durchgeführt wurde. Finanzinstitut von Ancona.

Die Beschlagnahmung der Vermögenswerte, die offiziell bei Scheinhändlern und Immobilienfirmen registriert waren, in Wirklichkeit jedoch dem Hauptverdächtigen zur Verfügung standen, ist das Ergebnis einer sorgfältigen Ermittlungstätigkeit, die durch die Sichtung von Hunderten von Girokonten, Rechtsgeschäften und Immobilien durchgeführt wurde Transkripte. So wurde ein riesiges Erbe wieder aufgebaut, das, wie bereits erwähnt, aus Dutzenden von Grundstücken bestand, von denen viele für Gastgewerbezwecke, Treibstoffanlagen und Boote dienten und indirekt dem Verdächtigen zuzuschreiben waren. Es wird dargelegt, dass aufgrund des Grundsatzes der Unschuldsvermutung die Schuld der in der Sache untersuchten Personen erst dann endgültig geklärt wird, wenn es zu einer unwiderruflichen Verurteilung kommt.

Die heutige Tätigkeit bestätigt das Engagement der Guardia di Finanza bei der Bekämpfung des Treibstoffbetrugs, der aufgrund der Unterwanderung krimineller Organisationen schwere Schäden an den Staatseinnahmen verursacht und verzerrende Auswirkungen auf die Regeln des freien Wettbewerbs auch im GDF hat.