Betrug bei Leasingunternehmen: Die Finanzpolizei ermittelt gegen Leasingunternehmen Salerno. Die Gelben Flammen des Provinzkommandos von Trevisoim Rahmen des Kampfes gegen Formen der Illegalität, die das ordnungsgemäße Funktionieren der legalen Wirtschaft untergraben, haben eine kriminelle Gruppe entdeckt und blockiert, die seit 2018 in der Region Treviso ansässig ist und sich der Begehung von widmet Serienbetrug gegen Leasinggesellschaften, 30 Personen melden und Feststellung der Beteiligung von 22 Unternehmen mit operativen Niederlassungen in den Provinzen Bergamo, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrara, Mailand, Neapel, Padua, Rovigo, Rom, SalernoTreviso und Venedig. Die von der örtlichen Staatsanwaltschaft koordinierten Ermittlungsaktivitäten ermöglichten es, den betrügerischen Mechanismus zu skizzieren, nach dem die Verdächtigen gehandelt haben:
- Es wurde zunächst Leasingunternehmen angeboten der Kauf einer Industrieanlage, die sich später als nicht existent herausstelltezur späteren Vermietung an einen Dritten, der von demselben Lieferanten der Waren gefunden und angeboten wird;
- Anschließend wurde zwischen der Leasinggesellschaft und der vom ursprünglichen Lieferanten angegebenen Leasinggesellschaft ein Mietvertrag für die beweglichen Sachen abgeschlossen.
- Anschließend kümmerte sich derselbe Lieferant darum, den Leasinggesellschaften die technische Dokumentation sowie die Dokumentation zum Transport des Industrieguts zum Mieter, zur Inbetriebnahme und zum Test zuzusenden.
- Am Ende, Der Leasingvertrag wurde nicht eingehalten oder es wurden nur die ersten Raten gezahlt von den Dirigenten, die anschließend Sie haben ihre Spuren verloren.
Bei den Straftaten, die verfolgt werden, handelt es sich um kriminelle Vereinigungen, die gegen fünf der dreißig Verdächtigen angeklagt werden, die für die Gründung einer kriminellen Vereinigung mit dem konkreten Ziel verantwortlich gemacht werden, fünf Leasinggesellschaften zu schädigen, die in den Provinzen Mailand, Venedig, Siena Und Bologna.
Allen untersuchten Personen wird außerdem Betrug vorgeworfen, der durch Arbeitsmissbrauch noch verschärft wird, weil sie mit Kunstgriffen und Täuschungen – insbesondere durch falsche Tests und verändertes Fotorepertoire – geeignete Dokumente erstellt haben, um zu glauben, dass die zum Verkauf angebotenen Maschinen verwendet wurden Leasinggesellschaften, die die Übergabe an die endgültigen Fahrer durch die Verwendung gefälschter Transportdokumente vortäuschen. Im Detail, es gab 18 Betrugsfälle und betraf hauptsächlich den fiktiven Verkauf von Stromgeneratoren für Beträge zwischen 40.000 und 80.000 Eurofür einen Gesamtschaden der Leasinggesellschaften von ca eine Million Euro; Weitere Waren, auf die der Betrug abzielte, waren Gabelstapler, Schneidgeräte und Verpackungsmaschinen.
Den zehn De-jure- und De-facto-Verwaltern der vier Treviso-Unternehmen, die den Verkauf der nicht existierenden Maschinen vorschlagen sollten, wurde ebenfalls ein Verstoß gegen die Steuervorschriften vorgeworfen, darunter das Versäumnis, Rechnungen zu deklarieren, auszustellen und zu verwenden für objektiv nicht existierende Operationen gleich 3,5 Millionen Eurofür eine hinterzogene Mehrwertsteuer in Höhe von 1,5 Millionen Euro.
Die Dienstleistungstätigkeit der Treviso-Finanzpolizei, die in enger Zusammenarbeit mit den geschädigten Leasinggesellschaften durchgeführt wurde, hatte das Ziel, die Aktivitäten einer im Raum Treviso ansässigen kriminellen Gruppe aufzudecken und zu blockieren und so einem heimtückischen Betrugsmechanismus entgegenzuwirken, der geeignet ist, ihn zu untergraben die Normalität des wirtschaftlichen Austauschs.
