Die Finanzpolizei und die Polizei führten seit dem Morgengrauen 80 Durchsuchungen durch, unter anderem mit Hunden, die darauf trainiert waren, Bargeld zu finden. Vermögenswerte im Wert von 6 Millionen werden beschlagnahmt. Die Operation Titano, an der auch Personen beteiligt sind, die bereits an Billions beteiligt waren, umfasste die Provinzen Reggio Emilia, Brescia, Bergamo, Mailand, Mantua, Parma, Modena, Neapel, Rom, Turin und Verona
REGGIO EMILIA – Die Unternehmen, die falsche Rechnungen erstellten, gehörten Personen, die bereits daran beteiligt warenOperation „Milliarden‘, die im Jahr 2020 eine kriminelle Vereinigung aufgelöst hatte, die sich genau der Ausstellung von Straftaten widmete Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge. Am heutigen Tag Operation „Titano“ der Finanzpolizei und der Staatspolizei An der Spitze der Papierfabriken standen – so das Ergebnis der Ermittlungen – vor allem zwei Personen: Graziano Crotti und Walter Di Castri (von Gualtieri), das damals Vorsichtsmaßnahmen unterlag und jetzt auf freiem Fuß gemeldet wird. Acht Unternehmen wurden vorsorglich beschlagnahmt, eines davon befindet sich in Reggiolo, Dort Famap Costruzioni Srl, die anderen über das gesamte Staatsgebiet verstreut. Sie seien – so die Ermittler – ausschließlich zu dem Zweck eingerichtet worden, Rechnungen für nicht existierende Vorgänge an Dritte auszustellen und diese damit zu ermöglichen Hinterziehung von Einkommensteuer und Mehrwertsteuerzum Nutzen von kriminelle Verschwörung.
Betroffen war auch die Anordnung der vorbeugenden Beschlagnahme durch die Justizbehörde 9 der gesetzlichen Vertreter oder Direktoren dieser Unternehmen: 2 Einwohner in Novellara, die anderen a Reggio-Stadt, Carpineti, Gualtieri, Cadelbosco Sopra und in der Gegend von Veronese. Dank des begangenen Betrugs hätten sie eine erhalten illegaler Gewinn von 6 Millionen Euro: Vermögenswerte und finanzielle Ressourcen, die beschlagnahmt werden. Ich bin Stattdessen 44 Unternehmen im gesamten Staatsgebiet – einschließlich der Provinzen Reggio, Modena und Parma – die in ihren jeweiligen jährlichen Erklärungen Folgendes verwendet hätten: Rechnungen für nicht existierende Betriebe von Papierfabrikunternehmen in Höhe von rund 62 Millionen Euroin einem Zeitrahmen, der geht von 2018 bis 2022. Die Papierfabriken schienen formal Großhandelsaktivitäten mit Erdölprodukten, Baumaschinen, Verpackungen, Computern und Software, der Herstellung von Metallartikeln und dem Einzelhandel mit Produkten über das Internet durchzuführen, während die Anwenderunternehmen im Bereich des Großhandels tätig waren von Verpackung, Bau und Bekleidung.
Achtzig Suchanfragen, auch durchgeführt mit Hunden, die darauf trainiert sind, Bargeld zu finden. Ziel war es, die Unterlagen zu identifizieren und zu beschlagnahmen, die die Verwendung gefälschter Rechnungen belegen. Bei den Einsätzen der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza und des Flugkommandos von Reggio wurden Berichten zufolge 50 Personen wegen Steuerdelikten auf freien Fuß gesetzt.
Die Durchsuchungen erstreckten sich auf die Provinzen Reggio Emilia, Brescia, Bergamo, Mailand, Mantua, Parma, Modena, Neapel, Rom, Turin und Verona.
Der Provinzkommandant der Reggio Emilia Yellow Flames, Ivan Bixio: „Die heutige Operation ist eine weitere Bestätigung dafür Zentralität der Provinz Reggio Emilia bei der Bereitstellung – durch diese Papierunternehmen – die Falscher Abrechnungsdienst an Unternehmen im gesamten Staatsgebiet, so dass es zu erheblichem Steuerbetrug kommt. Daher ist die wirtschafts- und finanzpolizeiliche Tätigkeit der Finanzpolizei in diesem Bereich wichtig, im Gegensatz zu diesen schädlichen Formen des Betrugs, der den Bürgern wichtige Ressourcen raubt und die Marktregeln verzerrt, was zum Nachteil von Unternehmen mit gutem Ruf ist. Es ist wichtig, dass sich jeder Bürger zunehmend der Schäden bewusst wird, die diese Phänomene jedem von uns zufügen.“
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