Die Geschichte reicht bis ins Jahr 2020 zurück, als das Unternehmen Amaranth die mit der Winter Bank vereinbarten Garantien für einen Gesamtbetrag von 900.000 Euro ersetzen musste. Gestern haben die Finanziers des Provinzkommandos Padua einen Gerichtsbeschluss umgesetzt, der elf persönliche Vorsichtsmaßnahmen anordnete
DER Finanziers des Provinzkommandos von PaduaUnter der Leitung der örtlichen Staatsanwaltschaft führte er einen Gerichtsbeschluss durch, der elf persönliche Vorsichtsmaßnahmen anordnete. Drei Verdächtige landeten im Gefängnis, vier unter Hausarrest, drei mit Wohnsitzpflichten in der Wohngemeinde und einer Meldepflicht bei der Kriminalpolizei. Die Aktivität führte zur Beschlagnahme von Vermögenswerten für 3,5 Millionen Euro gegen die Mitglieder eines kriminellen Syndikats, das seit mindestens 2021 italienische und ausländische Staatsbürger betrogen hat, indem es als falsch erachtete Bürgschaften beschaffte oder in betrügerischer Absicht eine Einrichtung nach angelsächsischem Recht nutzte, die als Treuhandvereinbarung oder Treuhanddepot bezeichnet wird.
Die Geschichte betrifft auch Arezzo. Es war im Herbst 2020, als das Amaranth-Unternehmen nach der Meldung das Profiligamusste die vereinbarten Garantien durch ersetzen Winterbank für einen Gesamtbetrag von 900.000 Euro. Die Garantien, die für die Registrierung in der Serie-C-Meisterschaft und für das zusätzliche Budget zur Finanzierung von Fußballtransfers verwendet wurden, waren in Wirklichkeit einfache Zettel, die völlig unabhängig von Bank- oder Versicherungsinstituten waren. Gegen mehrere Personen wurde ermittelt, darunter ein Anwalt, der einfuhr Bulgarien Provisionseinnahmen eingesackt. Im Fall von Arezzo, das wie Livorno und Novara betrogen wurde, waren es ungefähr 190 Tausend Euro. Die Vorgehensweise wurde von den Verdächtigen offenbar auch in anderen Zusammenhängen und Umständen angewandt. Arezzo ist in dieser Angelegenheit Geschädigter wie Opfer eines solchen Betrug.
Parallel zu den Vorsichtsmaßnahmen wurden heute Morgen in den Provinzen Benevent, Bergamo, Cremona, Florenz, Foggia, Mailand, Padua, Turin und Venedig Dutzende Durchsuchungen durchgeführt, an denen auch andere Dienststellen der Guardia di Finanza beteiligt waren . Die Ermittlungen, die aus einer Instrumentalbeschwerde von hervorgingen Erpressung Sie wurden von einem der Hauptverdächtigen als beleidigte Person vorgestellt und enthüllten, dass das Opfer in Wirklichkeit einer der mutmaßlichen Förderer der vermuteten illegalen Aktivität war. Nachdem die kriminelle Organisation eine Zielgruppe von Unternehmern und Investoren mit Zahlungsfähigkeit und finanziellen Mitteln im internationalen Kontext identifiziert hatte, die weitere finanzielle Mittel benötigten, um Projekte zu starten, manchmal sogar Millionäre, nutzte sie a aus Angelsächsisches Finanzunternehmengekennzeichnet durch eine erhebliche Kapitalisierung aufgrund des Besitzes belgischer Staatsanleihen im Wert von Hunderten Millionen Dollar, um eine Zahlungsfähigkeitsgarantie für primäre Kreditinstitute zu bieten, die anschließend riesige Kredite vergeben würden.
Die unglücklichen Menschen wurden dann über einen Personalvermittler des Vereins dazu gebracht, sich an einen Anwalt zu wenden, der die Rolle eines Treuhandagenten übernehmen sollte. Letzteres, sobald der Betrag eingegangen ist Kaution Von den Einlegern im Einvernehmen mit den anderen Vereinsmitgliedern in teilweise mehreren Millionen Euro Höhe verteilte er diese unter den Mitgliedern durch Bereitstellung von Banküberweisungen weiter ausländische Girokonten in Estland, Deutschland und dem Vereinigten Königreich angezettelt, mit dem Ziel, Geldwäsche- und Selbstwäscheaktivitäten durchzuführen, die darauf abzielen, die Identifizierung des kriminellen Ursprungs der Lieferungen zu verhindern.
Die Verdächtigen waren zusammen mit anderen Personen, die in der Anordnung nicht behandelt wurden, für weitere Betrügereien zum Nachteil von Fußballvereinen verantwortlich, die finanzielle Garantien für die Registrierung in der Fußballmeisterschaft erhalten wollten Profiligahatte sich an sogenannte Profis gewandt, um die notwendigen Garantien zu erhalten, was sich später als falsch herausstellte.
