GdF von Padua löst kriminelle Vereinigung auf
Gestern führte das Provinzkommando der Guardia di Finanza von Padua in Abstimmung mit der örtlichen Staatsanwaltschaft eine weitreichende Operation durch, bei der eine transnationale kriminelle Vereinigung, die sich auf Betrug, Geldwäsche und Selbstwäsche spezialisiert hatte, zerschlagen wurde. Die Aktion führte zur Festnahme von elf Personen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Gesamtwert von 3,5 Millionen Euro.
Die vom Gericht von Padua erlassene Bestimmung ordnete elf persönliche Vorsichtsmaßnahmen an, darunter drei Festnahmen im Gefängnis, vier unter Hausarrest, drei Residenzpflichten und eine Meldepflicht bei der Kriminalpolizei. Gleichzeitig wurden zahlreiche Durchsuchungen in verschiedenen italienischen Provinzen durchgeführt, darunter Benevent, Bergamo, Cremona, Florenz, Foggia, Mailand, Turin und Venedig.
Die von der Wirtschafts- und Finanzpolizei durchgeführten Ermittlungen begannen, nachdem einer der Hauptverdächtigen eine Anzeige wegen Erpressung erstattet hatte, bei der es sich um eine mutmaßliche Erpressung handelte. Die kriminelle Organisation identifizierte Unternehmer und Investoren mit beträchtlichen Mitteln und suchte häufig nach finanziellen Mitteln für ehrgeizige Projekte. Über ein scheinbar solides angelsächsisches Finanzunternehmen versprachen sie Kreditinstituten die Vorlage von Bonitätsgarantien zur Finanzierung.
Investoren wurden überredet, große Geldbeträge bei einem Anwalt zu hinterlegen, der als Treuhandagent fungierte. Anstatt jedoch die versprochenen Garantien zu gewährleisten, wurde das Geld durch Überweisungen auf ausländische Konten, hauptsächlich in Estland, Deutschland und dem Vereinigten Königreich, unter den Mitgliedern der Organisation aufgeteilt, was die Rückverfolgbarkeit der Beträge zusätzlich erschwerte.
Einer der auffälligsten Aspekte krimineller Aktivitäten betrifft die Betrügereien gegen einige Fußballvereine. Auf der Suche nach finanziellen Garantien für die Registrierung in der Lega Pro-Meisterschaft verließen sich diese auf die angeblichen Profis der Organisation, um Garantien zu erhalten, was sich später als falsch herausstellte. Die gleiche Vorgehensweise wurde bei anderen Unternehmern angewendet, die finanzielle Garantien für ihr Unternehmen suchten.
Die Ermittlungen führten dazu, dass die GIPi des Gerichts von Padua restriktive Maßnahmen in Bezug auf die persönliche Freiheit der elf Mitglieder der kriminellen Vereinigung anordnete. Zusätzlich zu den Festnahmen wurde ein Gesamtvermögenswert von rund 3,5 Millionen Euro an Vermögenswerten und Finanzmitteln beschlagnahmt, bei dem es sich vermutlich um Gewinne aus illegaler Geldwäsche und Selbstwäscheaktivitäten handelte.
Die Operation zeigt die Wirksamkeit der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, die für die Wahrung der Integrität des rechtlichen Wirtschaftsgefüges und den Schutz von Wirtschaftsteilnehmern und Bürgern, die die Regeln respektieren, von grundlegender Bedeutung ist. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass nach dem Grundsatz der Unschuldsvermutung die Schuld der untersuchten Personen erst mit einer unwiderruflichen Verurteilung endgültig geklärt werden kann.
Der transnationale Aspekt der kriminellen Vereinigung erschwerte die Ermittlungen erheblich und erforderte die Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen der Guardia di Finanza und die Koordination mit ausländischen Behörden. Dies verdeutlicht, wie Kriminelle regulatorische Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern ausnutzen können, um sich der Justiz zu entziehen, was eine international koordinierte Reaktion unerlässlich macht.
GdF von Padua löst kriminelle Vereinigung auf
