Benevento Nach einer von der Staatsanwaltschaft von Benevento beauftragten Untersuchung führten Soldaten der Kriminalpolizei der Guardia di Finanza von Benevento einen vom Richter für vorläufige Ermittlungen erlassenen Beschlagnahmungsbeschluss aus.
Die Bestimmung ist das Ergebnis einer detaillierten Ermittlungstätigkeit, die es ermöglicht hat, die Straftaten des betrügerischen Dokumenten-, Vermögens- und Steuerinsolvenzverfahrens sowie der Selbstwäsche zum Nachteil eines insolventen Unternehmens zu vermuten.
Die Ermittlungen, die durch die Beschaffung und Analyse von Dokumenten, Bankermittlungen und die Annahme zusammenfassender Zeugenaussagen durchgeführt wurden, ermöglichten es, das Verhalten der Verdächtigen zu rekonstruieren, das auf die Erzielung eines ungerechtfertigten Gewinns zum Nachteil der Gläubiger abzielte.
Insbesondere stellte sich heraus, dass die Investitionsgüter des insolventen Unternehmens umgeleitet und auf zwei neue Unternehmen übertragen wurden, deren Unternehmensstruktur und rechtlicher und operativer Sitz mit denen des insolventen Unternehmens übereinstimmten.
Darüber hinaus stellte der Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft fest, dass die Entstehung einer Insolvenzverbindlichkeit von über 500.000 Euro durch die systematische Nichtzahlung von Steuern unter dem Gesichtspunkt der Steuerinsolvenz strafrechtlich relevant sei Beiträge zur Staatskasse.
Die Beschlagnahme betraf bewegliches und unbewegliches Vermögen der beteiligten Unternehmen im Gesamtwert von rund einer Million Euro.
Die Operation bestätigt das ständige Engagement der Guardia di Finanza bei der Bekämpfung von Unternehmensbetrug und dem Schutz der Rechte von Bürgern und ehrlichen Unternehmen.
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