Mit Wut von China nach Rom. Jianwu Li, besser bekannt als Franco Lee, war seit 2021 auf dem richtigen Weg. Er präsentierte sich auf Instagram und Telegram als Bitcoin-„Guru“, ein Krypto-Zauberer, der in der Lage ist, in drei Jahren 8 Millionen 800.000 Euro zu bewegen und dafür eine Provision zu erhalten 5 % und 10 % für jede Transaktion und er verdiente mehr als 3000. Eine Menge Geld, das laut den Carabinieri, koordiniert von den stellvertretenden Staatsanwälten Giuseppe Cascini und Giovanni Conzo, „schmutzig“ wäre. Es ist überhaupt kein Zufall, dass Ermittler und Ermittler, die gestern die Schritte von Franco Lee untersuchten, die bisher größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen durch das Militär in Italien durchführten. Eine Beschlagnahme von über einer halben Million Euro. Nicht nur das, denn die Vorwürfe gegen ihn sind schwerwiegend und die Ermittlungen werden weitergehen.
Wer ist Franco Lee?
Franco Lee hatte sich selbst als „zentralisiertes Bankmobil“ definiert. Während eines Interviews in den sozialen Medien, das dem Kanal „Investitori Folli“ anlässlich der Blockchain-Woche in Rom gegeben wurde, wohnte der 56-jährige teils in der Gegend von Tintoretto und teils in Frascati und zeigte sich selbstbewusst. Er verteilte Visitenkarten und sagte: „Ich bin auch ein dezentraler Promoter“, eine unwahre Bezeichnung, da unter den Vorwürfen auch die „illegale Ausübung von Finanzaktivitäten und das Anbieten von Wertpapierdienstleistungen für die Öffentlichkeit“ enthalten ist.
Franco Lee war sich darüber im Klaren, warum er Bargeld nahm und es in Kryptowährungen umwandelte, um nicht zu sagen „säuberte“,: „Die Welt muss freier werden. Ich bin nicht gegen die Zahlung von Steuern. Aber ich bin mit dieser Tatsache nicht einverstanden.“ dass wir nicht kontrollieren, wer auf intransparente Weise zahlt, dass es keine öffentliche Verschwendung gibt, dass es keine Bürokratie gibt“, wiederholte er und sprach fast wie ein Politiker. „Alle Manager sind da und tun nichts. Wir müssen so arbeiten, um Steuern zu zahlen und ihnen das Leben zu ermöglichen. Mit Bitcoins, mit Kryptowährungen sind wir freier. Sie sind der Herr über Ihr Vermögen. Geld, Banknoten, heute sind Toilettenpapier.“ “, was die sogenannten starken Mächte fast herausfordert.
Franco Lees System
Unter den Worten „Guru“ verbarg sich jedoch laut denjenigen, die ihn untersuchten, noch viel mehr. Tatsächlich ergab die Analyse, dass Franco Lee seit 2021 durch etwa dreitausend Bewegungen und Umtausche fast neun Millionen Euro bewegt hat.
Eine Handelsaktivität zwischen Bargeld und Kryptowährungen, die völlig ohne jegliche durch die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung erforderliche Kontrolle und ohne die erforderlichen Genehmigungen durchgeführt wurde und den Kunden Anonymität gegen deutlich höhere Provisionen als die autorisierten Börsen garantiert, für die diese Gebühren erheben bis zu 100-mal niedriger. Der Pakt war den Ermittlern zufolge klar: Wer ihm das Geld gab, schwieg, erhielt dafür aber saubere Kryptowährungen.
Die von Franco Lee angebotenen Dienstleistungen erfreuten sich trotz der zwischen 5 und 10 % schwankenden Provisionen einer großen Nachfrage. „Daraus geht hervor, dass die interessierten Parteien, um Anonymität und das Fehlen von Kontrollen zu gewährleisten, Provisionen dieser Höhe akzeptieren, während sie durch direkte Investitionen bei offiziellen Betreibern im Kryptowährungssektor die Provisionen auf 0,1 % begrenzen würden.“ Ja, heißt es in der Verordnung, die die Manöver des „Gurus“ rekonstruiert.
Woher das Geld kam
Aber wer hat Franco Lee das große Geld gegeben? Symptomatisch in diesem Sinne wäre ein Anruf von Lee gewesen, in dem er ausdrücklich erklärte, er habe im Namen von Menschen aus bestimmten Gegenden Roms, von denen der „Guru“ wusste, dass sie Drogendealer seien, an Investitionen in virtuelle Währungen mitgewirkt, ein Element, das „Fand eine Indizienbestätigung dank der Beobachtung des Treffens, das als Investition in ein Thema durchgeführt wurde, das durch ein polizeiliches Vorstrafenregister in Bezug auf Drogen belastet ist“, erklärte der Untersuchungsrichter von Rom, der den Beschluss unterzeichnete.
Darüber hinaus hat Lee laut investigativen Quellen, die RomaToday zu Ohren gekommen sind, auch im Auftrag derjenigen, die Online-Betrügereien durchgeführt haben, und auch im Auftrag anderer Betrüger Gelder eingezogen. Eine Art Krypto-Waschmaschine, denn wie die Forscher betonten, „kann man sich nicht vorstellen, dass eine Person das ganze Geld alleine bewegt“.
Die Chinesen sind auf Recycling spezialisiert
Nun werden die Ermittlungen weitergehen, um herauszufinden, wer und wie viele Menschen sich an Franco Lee gewandt haben, um ihr schmutziges Geld zu bereinigen. Sicherlich zeigt die Operation namens „Lotus“ einmal mehr die Zuverlässigkeit und Fähigkeit der Chinesen in Rom, Geld zu „waschen“. Im vergangenen Jahr konnten durch Ermittlungen der Finanzpolizei die Bewegungen des 1968 geborenen Zheng Wen Kui rekonstruiert werden, den römische Drogendealer „Chinese Luca“ nannten.
In den physischen Geschäften der Via Filippo Turati, der Via Napoleone III und denen im Chinatown der Esquiline-Hauptstadt bot die „Chinese Luca“-Gruppe einen parallelen Bankdienst an, der es schaffte, Geld durch Reinigung ins Ausland zu schicken. „Waschmaschinen“, deren Kunden die Ghota der Narcos von Rom waren. Alles dank der „Flying Money“-Technik, besser bekannt als „Fei ch’ien“, die in diesem Artikel im Dossier-Bereich von RomaToday beschrieben wird.
