Goldkaufaktivitäten ohne Genehmigung lösen zwei Beschwerden bei der Agro Nocerino Sarnese aus. Die Operation wurde in Pagani und Angri von der … durchgeführt.
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Aktivität von Ich kaufe Gold Ohne Genehmigung wurden im Gebiet Agro Nocerino Sarnese zwei Beschwerden eingereicht. Die Operation wurde durchgeführt, a Heiden und Angri, durch das Militär der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit. Die beiden angezeigten Personen sind jeweils Eigentümer zweier getrennter kommerzieller Aktivitäten, denen nun vorgeworfen wird missbräuchliche körperliche Betätigung der Goldkaufaktivität. Tatsächlich verfügten die beiden nicht über die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen. Die Finanzpolizei beschlagnahmte außerdem Wertgegenstände im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro 50.000 Euro.
Die Ermittlungen gingen aus einer gezielten Tätigkeit hervor, die darauf abzielte, die Nutzung des Finanzsystems zum Zweck der Geldwäsche zu verhindern und zu unterdrücken und es zu ermöglichen, den Betrieb von zwei Goldankaufsgeschäften festzustellen, ohne dass die erforderliche Registrierung im Register von erfolgt der Organismus für die Verwaltung von Listen der Agenten in Finanzaktivitäten und Kreditmaklern (Oam).
Diese Anomalien wurden auch durch das Ergebnis einer Inspektion in den Geschäftsräumen bestätigt, bei der ein gegen die Branchenvorschriften verstoßendes Verhalten der Verdächtigen festgestellt wurde. Die Operation ist vollständig Teil der Präventions- und Durchsetzungsmaßnahmen des Corps zum Schutz der Integrität des Kapitalmarkts.
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Der Morgen
