TURIN – Die Turiner Finanzpolizei hat einen 66-Jährigen und einen Siebzigjährigen festgenommen und für rund dreißig verantwortlich gemacht Online-Betrug. Die von der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Turin durchgeführten Ermittlungen basierten auf den Beweisen, die bei einer Geldwäschekontrolle bei einem Geldtransferunternehmen in Turin gesammelt wurden, bei der es zu zahlreichen ungewöhnlichen Geldüberweisungen ins Ausland kam, die von verschiedenen Unternehmen durchgeführt wurden Es wurde jedoch festgestellt, dass es sich tatsächlich um eine der beiden Personen handelt, die im Gefängnis in Untersuchungshaft genommen wurden.
Der Mann beutete Menschen in Not aus, die sich gegen Bezahlung bereit erklärten, ihre Identität für die Anordnung der oben genannten Operationen zu verwenden und so den wahren Testamentsvollstrecker zu verschleiern. Dieses Verhalten wurde der zuständigen Justizbehörde gemeldet, da es im Zusammenhang mit den Straftaten der Nachahmung und Weitergabe falscher Daten und unwahrer Informationen im Sinne der Gesetzgebung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Geldzwecke strafrechtlich relevant ist Geldwäsche.
Die anschließenden Ermittlungsaktivitäten – die auch durch eine eingehende Analyse der Berichte über verdächtige Transaktionen und der Bewegungen der vom Verdächtigen zum Erhalt des Geldes verwendeten Prepaid-Karten durchgeführt wurden – ergaben eine systematische Aktivität bei der Durchführung von Online-Betrügereien, die in den meisten Fällen erheblich war. „Pellet-Betrügereien“, gegen die die Betrogenen bereits im gesamten Staatsgebiet konkrete Anzeige erstattet hatten.
Die Vorgehensweise
Das Militär stellte fest, dass der Verdächtige die gleiche Vorgehensweise wiederholte: Die Betrügereien begannen mit der Veröffentlichung von Verkaufsanzeigen über das Internet auf den wichtigsten virtuellen Marktplätzen, gefolgt von Telefonverhandlungen, die mit der ordnungsgemäßen Zahlung von Geldbeträgen endeten betrogene Kunden, die erst später erkannten, dass der Vertragsgegenstand nie an sie geliefert worden wäre. Um seine illegale Tätigkeit abzuschirmen, griff der Verdächtige systematisch auf falsche Personalien und die Verwendung von Zahlungskarten, Bankbeziehungen und Versorgungsleistungen zurück, die formal Dritten gehörten und die die Ermittlungen dann auf seine Person zurückführen konnten. Das von den Kunden auf den oben genannten Karten gutgeschriebene Geld wurde schließlich vom Tatverdächtigen direkt in Bank- und Postfilialen in Turin abgehoben, wie bei gezielten Observationen der Ermittler festgestellt wurde.
Auf der Grundlage der gesammelten Informationen ordnete die Staatsanwaltschaft am Gericht von Turin die Durchführung einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen an, bei der die von ihm genutzten Smartphones, Prepaid-Karten und (im Namen Dritter) Bankkarten entdeckt wurden Unterlagen, Bargeld über 6.000 Euro sowie ein Tagebuch mit den Telefonnummern mehrerer Personen, bei denen sich herausstellte, dass sie offiziell Inhaber der Zahlungskarten waren, mit denen der Verdächtige die Einnahmen aus seiner illegalen Tätigkeit abzweigte. Bei der gleichen Gelegenheit wurden gefälschte 20- und 50-Euro-Banknoten mit einem Gesamtnennwert von 470 Euro gefunden.
Als Ergebnis dieser Aktivität wurden die gegen den Verdächtigen erhobenen Indizien weiter bestätigt. Aus der Untersuchung und der Ermittlungsentwicklung der in den beschlagnahmten Telefonen gespeicherten Chats ergab sich die Position der zweiten vorsorglich inhaftierten Person im Gefängnis, die mit der anderen untersuchten Person in Kontakt stand und sich ebenfalls der Begehung von Online-Begehungen widmete Betrügereien nach dem gleichen Modus Operandi.
Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnung ermöglichte es, Indizien zu seiner Verantwortung für die Begehung von insgesamt 23 Betrugsfällen gegen ebenso viele Opfer zu erhalten
über im Internet veröffentlichte Anzeigen mit dem Verdächtigen in Kontakt gekommen.
Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Vorgängen dieser zweiten Einheit um den betrügerischen Verkauf von Waren und Ausrüstung des Unternehmens handelte
die unterschiedlichste Natur (zum Beispiel: ein alter „Kleinwagen“; Fliesen; Ersatzteile und Werkzeuge für Autos,
Motorräder, Fahrräder, Schiffsmotoren und akustische Trommeln; Tennisschläger; usw.).
