Drei Festnahmen und 500.000 Euro beschlagnahmt. Die Galionsfigur stammt aus Senigallia

PESARO Die gefälschte Firma, die nie existierte, wurde in Pesaro registriert. Ziel war es, eine PNRR-Finanzierung für die Internationalisierung von Unternehmen zu erhalten. Ein Antrag auf Mittel in Höhe von 15 Millionen Euro wurde von den Finanziers des Provinzkommandos von Pesaro im Rahmen einer komplexen Kriminalpolizeioperation mit dem Titel „Das Karussell hat angehalten“ abgelehnt.

Die Ermittlung

Die Gelben Flammen führten drei vorsorgliche Sorgerechtsanordnungen gegen drei Verdächtige, eine vorsorgliche Sperrmaßnahme gegen einen vierten Verdächtigen sowie vorbeugende Beschlagnahmungen gegen sie und zwei Unternehmen für 490.198,62 Euro durch. Es handelt sich um drei Personen aus Salerno im Alter zwischen 40 und 50 Jahren und ein argentinisches Aushängeschild mit Wohnsitz in Senigallia, dem offiziellen Eigentümer des Hotels Verkaufen Sie mehr mit Sitz in Pesaro, Via Sotto la Rocchetta 26. Die Anordnungen und Dekrete wurden vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Pesaro auf Ersuchen der Europäischen Staatsanwaltschaft (Eppo) in Bologna erlassen. Die Aktivität ermöglichte es auch, illegale Anträge auf öffentliche Mittel zu blockieren, die mit Pnrr-Mitteln in Höhe von über 15 Millionen Euro ausgezahlt wurden und von Simest (einem Unternehmen im Besitz von Cassa Depositi e Prestiti) bereitgestellt worden wären. Die Vorermittlungen gegen das Unternehmen aus Pesaro hatten es ermöglicht, die Ermittlungshypothese eines schweren Betrugs zur Erlangung öffentlicher Gelder zu bestätigen. Die Ermittlungen ergaben weitere ähnliche Fälle mit ähnlichen Betrugspraktiken zugunsten anderer Unternehmen mit Sitz in den Provinzen Ravenna und Bozen. Das so skizzierte Gesamtbild zeigte gegenüber den Verdächtigen bis zu 15 Fälle von schwerem Betrug mit zahlreichen Finanzierungsanträgen zur Unterstützung italienischer Unternehmen bei ihrem Internationalisierungsprozess, bei denen dank der aktiven Mitarbeit von Simest Auszahlungen vorgenommen wurden eine Summe über 15 Millionen Euro wurde verhindert. Die Verdächtigen hätten Aktiengesellschaften gegründet oder übernommen, bei denen es sich in Wirklichkeit um leere, geschäftslose Kästen mit eingetragenem Sitz und örtlichen Einheiten handelte, die überhaupt nicht existierten oder nur auf Unternehmensdomizilierungsdienste zurückzuführen waren und die speziell zum Zweck des Betrugs am Leben gehalten wurden die für die Auszahlung öffentlicher Gelder zuständigen Stellen.

Budget auf Papier erstellt

Tatsächlich hatten die eingesetzten Unternehmen nie, teilweise sogar seit über 20 Jahren, die erforderlichen Steuererklärungen abgegeben, doch die Verdächtigen achteten darauf, mindestens zwei völlig falsche Jahresabschlüsse zu erstellen, die Umsätze in Millionenhöhe auswiesen. Anschließend legten sie Simest eine Reihe von Finanzierungsanfragen vor und motivierten sie mit dem angeblichen Wunsch, das Unternehmen zu internationalisieren, den elektronischen Handel zu entwickeln oder in ausländische Märkte vorzudringen. Nachdem sie eine erste Auszahlung der Mittel erhalten hatten, entfernten sie das Geld durch Abhebungen und Banküberweisungen von den Konten, sodass ihnen auch das Verbrechen der Veruntreuung öffentlicher Gelder und das Verbrechen der Selbstwäsche vorgeworfen wurden. Die weiteren Ermittlungen waren ausschlaggebend für die Feststellung einer durchgeführten „technischen Leitung“, die vermutlich von einem Buchhalter ausgeführt wurde, der aktiv an der Erstellung der falschen Millionärsbilanzen mitgewirkt hat.

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