Dank der Operation „Das Karussell gestoppt“ des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Pesaro wurden 15 Fälle von schwerem Betrug aufgedeckt, bei denen es um zahlreiche Finanzierungsanträge zur Unterstützung der Internationalisierung italienischer Unternehmen ging: Dank der aktiven Mitarbeit von Simest (a (Unternehmen im Besitz von Cassa Depositi e Prestiti) wurde an der Auszahlung gehindert eine Summe von mehr als 15 Millionen Euro.
Unter den Unternehmen, die vom Maxi-Betrug profitierten, waren einige davon betroffen Sitz in der Provinz Ravenna.
Die Verdächtigen hatten sich eine Art Best-Practice-Betrug ausgedacht, um die Kontrollen zu bestehen. Drei wurden festgenommen und die Registrierung eines Buchhalters, der falsche Finanzberichte erstellt hatte, wurde ausgesetzt. Zu den umstrittenen Straftaten zählen Selbstwäsche, falsche Buchführung und Unterschlagung – erklärt Ansa.
Die Finanziers führten außerdem vorbeugende Beschlagnahmungen gegen die vier Tatverdächtigen und zwei Unternehmen in Höhe von 490.198,62 Euro durch. Die Anordnungen und Dekrete wurden vom Ermittlungsrichter von Pesaro auf Antrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (Eppo) von Bologna erlassen. Daher wurden illegale Anträge auf öffentliche Finanzierung, ausgezahlt mit PNRR-Mitteln in Höhe von über 15 Millionen Euro, die von Simest bereitgestellt worden wären, blockiert.
Die Untersuchung wurde ursprünglich gegen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit offiziellem Sitz in Pesaro eingeleitet, die von einer subventionierten und garantierten Finanzierung vom Staat und der EU profitierte und einem Geschäftsführer und Alleinaktionär zuzurechnen war. Die Finanziers haben auch andere ähnliche Fälle zugunsten anderer Unternehmen mit Sitz in China aufgedeckt Provinzen von Ravenna und Bozen.
In der Praxis wurden Aktiengesellschaften gegründet, bei denen es sich in Wirklichkeit um leere Kästchen mit eingetragenem Sitz und nicht existierenden Einheiten handelte, die lediglich auf den Firmensitz zurückzuführen waren und nur dazu dienten, öffentliche Einrichtungen zu betrügen. Die Unternehmen hatten teilweise seit über 20 Jahren keine Steuererklärungen abgegeben, doch die Verdächtigen erstellten mindestens zwei falsche Finanzberichte mit Umsätzen in Millionenhöhe, reichten sie beim Handelsregister ein und begingen damit das Verbrechen der falschen Unternehmenskommunikation.
