Die Finanziers des Provinzkommandos von Pesaro führten im Rahmen einer komplexen Kriminalpolizeioperation mit dem Titel „Das Karussell stoppte“ drei persönliche Sicherungsverfügungen gegen drei Verdächtige, eine vorsorgliche Disqualifikationsmaßnahme gegen einen vierten Verdächtigen und vorbeugende Beschlagnahmungen gegen dieselben vier durch Tatverdächtige und zwei Unternehmen für einen Betrag von 490.198,62 Euro.
Die Aktivität hat es uns auch ermöglicht Blockieren Sie illegale Anträge auf öffentliche Finanzierung, die mit PNRR-Mitteln über 15 Millionen Euro ausgezahlt wurde. die von SIMEST (einem Unternehmen im Besitz von Cassa Depositi e Prestiti) zugeteilt worden wären. Die komplexe Ermittlungstätigkeit der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Pesaro richtete sich zunächst gegen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit offiziellem Hauptsitz in Pesaro, die Empfänger einer vom Staat und der Europäischen Union garantierten subventionierten Finanzierung war und einer Person zuzuschreiben schien, die dies tat Geschäftsführer und Alleingesellschafter sein.
Achse zwischen Pesaro, Ravenna und Bozen
Die vorläufigen Ermittlungen gegen das Unternehmen aus Pesaro, die mit fortschrittlichen Ermittlungstechniken durchgeführt wurden, hatten es ermöglicht, die Ermittlungshypothese eines schweren Betrugs zur Erlangung öffentlicher Gelder zu bestätigen. Durch die vertieften Ermittlungen konnten zudem weitere ähnliche Fälle von beantragten Gemeinnützigkeiten identifiziert werden und iteilweise durch ähnliches betrügerisches Verhalten zugunsten anderer Unternehmen mit Sitz in den Provinzen Ravenna und Bozen erlangt. Das so skizzierte Gesamtbild verdeutlichte gegenüber den Verdächtigen, bde 15 Fälle von schwerem Betrug mit zahlreichen Anträgen auf Finanzierung zur Unterstützung italienischer Unternehmen im Internationalisierungsprozess, bei dem dank der aktiven Mitarbeit von SIMEST die Auszahlung eines höheren Betrags verhindert werden konnte auf 15 Millionen Euro.
Leere Kartons
Die Verdächtigen hatten einen raffinierten kriminellen Modus Operandi entwickelt, der es geschafft hatte, sogar die von den Kreditgebern durchgeführten Kontrollen zu umgehen und so eine „Best Practice“ des Betrugs zu schaffen: csie gründeten oder übernahmen Aktiengesellschaften, die in Wirklichkeit leere Kisten waren, ohne jeglichen kommerziellen/finanziellen Betrieb, mit eingetragenen Sitzen und örtlichen Einheiten, die überhaupt nicht existieren oder lediglich auf die Domizilierung von Unternehmen zurückzuführen sind, und die speziell am Leben gehalten werden, um die für die Auszahlung öffentlicher Gelder verantwortlichen Stellen zu betrügen.
Tatsächlich verwendeten die Unternehmen Sie hatten nie die erforderlichen Steuererklärungen abgegeben, teilweise sogar seit über 20 Jahren, aber die Verdächtigen achteten darauf, mindestens zwei völlig falsche Finanzberichte „auf dem Papier“ zu erstellen. Wer Umsätze in Millionenhöhe ausweist, meldet diese elektronisch im Firmenbuch an und begeht damit das Verbrechen der falschen Unternehmenskommunikation. Anschließend stellten sie bei SIMEST eine Reihe von Anträgen auf Finanzierung – teilweise auch ohne Rückzahlung – mit staatlicher Garantie und/oder mit europäischen Mitteln, mit dem erklärten Wunsch, das Unternehmen zu internationalisieren, den elektronischen Handel zu entwickeln oder in ausländische Märkte einzusteigen.
Ein Buchhalter am Ruder
Die weiteren Untersuchungen waren ausschlaggebend für die Feststellung einer durchgeführten „technischen Leitung“, die vermutlich von einem Buchhalter ausgeführt wurde, der aktiv an der „Tisch“-Erstellung der falschen Millionärsbilanzen für deren Übermittlung und Hinterlegung im Handelsregister beteiligt war , um sowohl die Verträge mit Lieferanten (ebenfalls nicht existent und von demselben Buchhalter zur Verfügung gestellt) als auch die Kontoauszüge zur Vorbereitung der späteren Geldtranchen zu ändern, was nur durch rechtzeitiges Eingreifen der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei möglich war verhinderte die Zustellung.
Bei den anderen drei Verdächtigen handelt es sich um Subjekte, denen es offiziell schon immer an Einkünften und wirtschaftlicher/finanzieller Leistungsfähigkeit mangelt, die keiner tatsächlichen Arbeit nachgehen, sondern ständig auf der Suche nach neuen illegalen Unternehmen sind, die sie gründen können, im Bewusstsein der Tatsache, dass „wenn das Karussell „Ich will sehen, was wir machen“, sagten die Verdächtigen bei den Abhörmaßnahmen, die für die Bekämpfung kriminellen Verhaltens von entscheidender Bedeutung waren, mehrfach. Die operativen Tätigkeiten, insbesondere die Durchsuchungen der Wohnungen, Büros sowie Räumlichkeiten und Geräte der Verdächtigen, wurden hauptsächlich in der Provinz Salerno durchgeführt. Sie wurden mit Unterstützung von Soldaten der Salerno-Gruppe und einer auf die Geldbeschaffung spezialisierten Hundeeinheit, sogenannten „Cash Dogs“, durchgeführt, die von der Guardia di Finanza Company aus Capodichino zur Verfügung gestellt wurden.
