Ein 71-jähriger Anwalt, der bei der Rechtsanwaltskammer Padua eingetragen ist und in der Stadt im Gefängnis wohnt, ein 60-jähriger aus Abano ebenfalls hinter Gittern, zwei toskanische Fußballmannschaften unter denen, die in der Saison 2020-2021 betrogen wurden: Dies sind Arezzo und Als Livorno calcio, zum Zeitpunkt der Ereignisse in den Händen von Heller, Aimo, Carrano, Mariani bis hin zum Liquidator Gherlone, negativen Protagonisten eines schlechten Managements, das effektiv zum Bankrott des Amaranth-Clubs führte, der dann mit Toccafondi mit dem Namen wiedergeboren wurde der alten Union Sporty. Dies sind einige der Punkte einer großen Finanzuntersuchung mit beeindruckenden Zahlen PaduaHeute. Konkret setzten Finanziers des Provinzkommandos von Padua unter der Leitung der örtlichen Staatsanwaltschaft am vergangenen Mittwoch, dem 19. Juni, eine Bestimmung des Gerichts von Padua um, die elf persönliche Vorsichtsmaßnahmen anordnete: Drei Verdächtige landeten im Gefängnis, darunter der Anwalt von Padua, ein Einwohner von Abano Terme, ein Drittel aus Benevento, vier unter Hausarrest, drei mit der Verpflichtung, in der Wohngemeinde zu bleiben und sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Aktivität führte zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von 3,5 Millionen Euro von den Mitgliedern eines Verbrechersyndikats, das seit mindestens 2021 italienische und ausländische Staatsbürger betrog, indem es als falsch erachtete Bürgschaften beschaffte oder in betrügerischer Absicht eine angelsächsische Rechtsinstitution namens Escrow nutzte Vereinbarung oder Treuhandeinlage.
Der Betrug gegen As Livorno Calcio
So landete Livorno Calcio ebenfalls im eigenen Netz. So sehr, dass er für die Anmeldung zur Lega-Pro-Meisterschaft 2020/2021 die vereinbarte Garantie durch eine englische Bank (Winter Bank, Hrsg) für einen Gesamtbetrag von rund 900.000 Euro, der von der Liga abgelehnt wurde. Aus den Ermittlungen der Finanzpolizei geht die Rolle der „kriminellen Vereinigung“ hervor, die angeblich das Unternehmen Amaranth „durch die Beschaffung von als falsch geltenden Garantien oder durch betrügerische Nutzung einer sogenannten angelsächsischen Rechtsinstitution“ betrogen hat Escrow-Vertrag oder Treuhandeinlage”. Parallel zu den Vorsichtsmaßnahmen führten die Gelben Flammen Dutzende Durchsuchungen in den Provinzen Benevent, Bergamo, Cremona, Florenz, Foggia, Mailand, Padua, Turin und Venedig durch, wobei auch andere Territorien beteiligt waren zuständige Abteilungen des Corps.
Die Denunziation und das Rollenspiel
Die Ermittlungen begannen auf gelinde gesagt ungewöhnliche Weise: mit einer Erpressungsanzeige eines Mannes, der sich später in Wirklichkeit als einer der Hauptverdächtigen herausstellte und von den Ermittlern als „Initiator der vermuteten illegalen Aktivität“ angesehen wurde. . „Die kriminelle Organisation – erklärt die Finanzpolizei – nachdem sie eine Gruppe von Unternehmern und Investoren mit Zahlungsfähigkeit und Geldern im internationalen Kontext identifiziert hatte, die weitere finanzielle Mittel benötigten, um Projekte zu starten, manchmal sogar Millionäre, nutzte sie ein angelsächsisches Finanzunternehmen aus, gekennzeichnet durch eine bedeutende Kapitalisierung aufgrund des Besitzes belgischer Staatsanleihen im Wert von Hunderten Millionen Dollar, um ihnen eine Zahlungsfähigkeitsgarantie zu geben, die sie bei primären Kreditinstituten ausgeben können.“ Diese Institutionen hätten im Austausch für solch wichtige Garantien sehr große Kredite bereitgestellt.
Der Mechanismus bestand darin, dass die Opfer über einen „Rekrutierer“ der Organisation dazu gebracht wurden, Kontakt zu einem Anwalt aufzunehmen, der die Rolle des Treuhandagenten übernehmen sollte. Nachdem der Anwalt jedoch von den Einlegern den Betrag als Sicherheit erhalten hatte, der in einigen Fällen mehrere Millionen Euro erreicht hätte, teilte er ihn mit seinen Komplizen auf, indem er eine Reihe von Überweisungen auf ausländische Girokonten in Estland, Deutschland und den Vereinigten Staaten durchführte Königreich. Das Ziel, so die Fiamme Gialle, sei „Recycling und Selbstwäsche“ gewesen, wobei das Verhalten „darauf abzielte, die Identifizierung des kriminellen Ursprungs der Lieferungen zu verhindern“.
Als den Opfern klar wurde, dass die Garantien, die das Londoner Unternehmen ihnen hätte geben sollen, nur langsam eintrafen, baten sie den Treuhandagenten um Aufklärung. Doch um die einbehaltenen Beträge nicht zurückzuzahlen, erhob der Anwalt unter völliger Vortäuschung seiner Rolle als Vermittler rechtliche Schritte gegen die zuständigen Behörden wegen der Nichteinhaltung des ausländischen Begünstigten. Livorno war nicht nur ins Fadenkreuz der kriminellen Vereinigung geraten. Auch Arezzo und Novara wurden im gleichen Zeitraum betrogen. Die Vereine suchten nach finanziellen Garantien für die Registrierung in der Lega-Pro-Meisterschaft und hatten sich an selbsternannte Profis gewandt. Außer dann, dass ich in Deckung rennen musste. Mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Padua wurde die Bande besiegt.
