Reggio Emilia, 21. Juni 2024 – Es war im Bekleidungssektor tätig. Das Unternehmen war verwaltet von einem Bürger chinesischer Herkunftjetzt unauffindbar, wie sich herausstellte Inhaber eines Unternehmens, das seit Juni 2017 nicht mehr operativ tätig ist die aber formell weiterhin aktiv daran beteiligt war, falsche Rechnungen auszustellen.
A Steuerbetrug entdeckt von den Mitarbeitern der Correggio-Abteilung der Guardia di Finanza, die einige Stunden nach dem anderen eintraf Maxi-Betrieb des Provinzkommandos auf einem Rundgang ab 62 Millionen gefälschte Rechnungen. Die vom Provinzkommando der Fiamme Gialle koordinierten Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Unternehmen um eine „Papierfabrik“ handelte, d.
Die Ermittlung Einer der Finanziers von Correggio begann mit einer Überprüfung des chinesischen Unternehmers, der zunächst als totaler Steuerhinterzieher identifiziert wurde. Die Ergebnisse weiterer Untersuchungen ließen dies jedoch feststellen Das Unternehmen war praktisch sieben Jahre lang inaktiv gewesen ist das, Von Juni 2017 bis November 2023 wurden 255 Rechnungen mit einem Gesamtsteuerbetrag von rund sechs Millionen Euro ausgestellt gegenüber zahlreichen Unternehmen, die auf dem Staatsgebiet tätig sind, was es ihnen ermöglicht, Einkommenssteuern zu umgehen und von zu Unrecht abgezogener Mehrwertsteuer in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro zu profitieren.
Wegen SteuerbetrugsDer Halter des Unternehmens war gemeldet an die Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia. Er muss sich wegen der Ausstellung falscher Rechnungen verantworten. Da es sich bei ihm außerdem um einen totalen Steuerhinterzieher handelte, rekonstruierten die Finanziers die von 2017 bis 2023 erzielten und nicht deklarierten Einkünfte, die ebenfalls aus illegalen Erträgen stammten und sich auf eine Million und 360.000 Euro beliefen, und führten sie demselben Unternehmer zu.
Und hier war noch nicht Schluss. Dem gleichen Eigentümer gehörte es dementsprechend Es wurde eine Steuerhinterziehung in Höhe von rund 510.000 Euro angefochtenzusätzlich zur geschuldeten Mehrwertsteuer, z eine Million und 240 Tausend Euro, wobei auch der Straftatbestand der unterlassenen Steuererklärung hinzugefügt wird. Um das betreffende Einzelunternehmen aus dem Wirtschaftskreislauf auszuschließen, da dieses durch eine extreme steuerliche und marktverzerrende Gefahr gekennzeichnet ist, wurde die Agentur der Einnahmen aufgefordert, ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die sich zum Zeitpunkt der Untersuchungen als formell noch nicht bestätigt hatte, automatisch zu löschen aktiv, auch zum Zeitpunkt des Abschlusses der Untersuchungen.
Die Wache der FinanzenTatsächlich bekämpft das Gesetz den Mehrwertsteuerbetrug nicht nur auf repressiver, sondern auch präventiver Ebene und fordert die Löschung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern derjenigen, die an Betrugsversuchen beteiligt sind. Die Ermittlungen werden nun fortgesetzt, wobei die Aufmerksamkeit auch auf die anderen Unternehmen gerichtet ist, die die falschen Rechnungen erhalten haben, mit denen die verschiedenen Unternehmen mit Niederlassungen in verschiedenen Regionen Italiens den Eindruck erwecken konnten, sie hätten Käufe und damit Geldzahlungen getätigt , was in der Realität jedoch nie passiert wäre.
