Die italienische Justiz war mit dem Venezianer nicht einer Meinung Franco Finozzi: Der Richter von Vicenza hat beschlossen, das vom Staatsanwalt Paolo Fietta vorgeschlagene Urteil zu akzeptieren. Tatsächlich erhöhte er es um einen Monat. Für die Militanten von «Nationales Befreiungskomitee Venetiens» (Clnv) Es wurde eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten beschlossen, zusätzlich zu einer Geldstrafe von 5.900 Euro und der Zahlung aller Gerichtskosten (2 Jahre und 8 Monate Haft und 6.000 Euro Geldstrafe waren der Vorschlag des Ministerpräsidenten gewesen die letzte Anhörung).
Warten auf die Gründe
Finozzi wurde daher für schuldig befunden sechs von insgesamt acht Anklagepunkten wegen der Straftaten Steuerhinterziehung, Geldwäsche und unrechtmäßiger Erhalt öffentlicher Gelder. Der Verteidiger Stefano Marchesini von der Bar VeronaStattdessen hatte er beantragt, seinen Mandanten von allen Anklagepunkten freizusprechen. „Jetzt werden wir auf die Begründung des Richters zu diesem Urteil warten“, erklärte Marchesini, „das in 90 Tagen eingereicht wird.“ Dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht. Wenn es irgendwelche Elemente gibt dass wir die Berufung für gültig halten, dann werden wir fortfahren.“
Das Unternehmen verzweigt
Finozzis Fall entstand aus einer Untersuchung der Finanzpolizei von Schio unter der Koordination der Staatsanwaltschaft von Vicenza. Das Militär hatte die Lage des Geschäftsmannes aus Malo untersucht, Chef der Firma „Modelleria Meccanica Veneta“, dem es durch einen komplexen Mechanismus gelungen war, Steuern in Höhe von über 620.000 Euro zu hinterziehen. Nach Angaben des Militärs erfolgte die kriminelle Tätigkeit in Zusammenarbeit mit den Familienmitgliedern (Kinder und Partner), einige Galionsfiguren und Engagement bestehend aus drei Berufsträgern, nämlich einem Rechtsanwalt und zwei Steuerberatern. Einer dieser beiden Berater war der Erfinder der „Aal-Methode“, einer Vorgehensweise, die speziell darauf abzielte, Steuern zu vermeiden. Insbesondere nach den Erkenntnissen aus den Untersuchungen zu den gelben Flammen, Es wurde ein Mechanismus zum Verschieben von Unternehmensniederlassungen entwickelt und Geld von der ursprünglichen Firma, die mehrere Schulden hatte, und zwei weiteren neu gegründeten Unternehmen, die jedoch keine offenen Probleme mit den Steuerbehörden hatten.
Unternehmergeld
Zudem stellten die Militärs bei den Kontrollen fest, dass viel Geld auf dem Konto war Der derzeitige Unternehmer war umgezogen auf ausländischen Konten, um sie dann wieder auf italienische Konten einzuführen, wodurch die Zahlung von Steuern vermieden wird. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass rund 35.000 Euro zur Verfügung standen Finozzi war von ihm wahrgenommen worden als „nicht rückzahlbare“ Beiträge, obwohl kein Anspruch darauf besteht. Im Dezember 2022 wurde der Unternehmer aus Maladense zusammen mit seinem Finanzberater unter Hausarrest gestellt, weiteren 8 Verdächtigen wurde die Ausübung bestimmter Tätigkeiten verboten Aktivitäten und zwischenzeitlich wurde eine vorbeugende Beschlagnahme in Höhe von 1,4 Millionen Euro durchgeführt.
