Die Guardia di Finanza von Rimini hat eine vorbeugende Beschlagnahme im Wert von 6 Millionen Euro durchgeführt, von der sechs Personen betroffen waren, die vermutlich für einen komplexen Steuerbetrug im Bereich Gebäuderenovierung und Farbenhandel verantwortlich waren.
Ihnen wird ein komplexer Steuerbetrug in der Gebäudesanierungsbranche und im Farbenhandel durch die Verwendung falscher Rechnungen über 22 Millionen Euro vorgeworfen. Die vom Gericht in Rimini angeordneten Vermögenswerte, die der vorbeugenden Beschlagnahme durch die Finanzpolizei von Rimini unterliegen, können auf diese sechs Personen zurückgeführt werden. Bewegliche Vermögenswerte und Immobilien sind unter Verschluss: fünf Firmen, mehrere Autos, Kontokorrentguthaben und fünf Häuser zwischen Rimini und Bologna, darunter eines kürzlich renoviert.
Der komplexe Ermittlungseinsatz umfasste über 60 Soldaten und führte zu 23 Durchsuchungen zwischen Emilia-Romagna, Latium, Marken, Kampanien und Basilikata.
Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Finanzpolizei haben ein komplexes System der Steuerhinterziehung auf der Grundlage von Geisterfirmen, mittellosen Strohmännern und fiktiven Firmenzentralen ans Licht gebracht. Bei den Rekonstruktionen wurde festgestellt, dass es einen wirbelnden Strom falscher Rechnungen mit einem Gesamtumsatz von über 26 Millionen Euro gibt. Dokumente wurden auch zur Generierung fiktiver Steuergutschriften verwendet, die dann von den „gesunden“ Unternehmen im Rahmen des Systems abgezogen würden.
Den mutmaßlichen Betrügern wurden in verschiedenen Funktionen Straftaten im Zusammenhang mit der Vermerkung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen sowie der ungerechtfertigten Entschädigung von Steuergutschriften angezeigt.
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