Ein dichtes Netzwerk von Unternehmen („Emittenten“ – „Filter“ – „Begünstigte“) sorgte früher für einen Wirbelsturm von Rechnungen für nicht existierende Operationen und hinterzog so in nur zwei Jahren 6 Millionen Euro an Steuern. Es handelt sich um einen weiteren großen Steuerbetrug, den die Finanzpolizei aufgedeckt hat: Gegen den Inhaber der bekannten Einkaufskette Aumai wurde am Ende der Ermittlungen eine vorsorgliche Untersuchungshaft angeordnet.
Wer ist der verhaftete Geschäftsmann?
Der 50-Jährige chinesischer Herkunft Chen Wen
Die vorsorgliche Maßnahme umfasste neben dem Inhaber der Ladenkette einen Manager chinesischer Herkunft, der unter Hausarrest stand, zwei willfährige Mitarbeiter, ebenfalls chinesische Staatsbürger, denen die Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit untersagt wurde, und einen weiteren Verdächtigen, für den er dort war Verbot der Ausbürgerung.
Durchsuchungen und Beschlagnahmungen
Gleichzeitig begannen in unserer Provinz wie auch in der von Monza Durchsuchungen. In Zusammenarbeit mit „Cash Dog“-Hundeeinheiten (Hunden, die den Geruch von Geld riechen) führen die Fiamme Gialle eine präventive Beschlagnahmungsmaßnahme durch, die auf die Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von über 6 Millionen Euro abzielt, eine Zahl, die den vermuteten illegalen Gewinnen entspricht wäre dank der Beteiligung von zwanzig beteiligten „Papierfabrik“-Unternehmen möglich gewesen.
Ein Umsatz von 60 Millionen Euro und maximale Steuerhinterziehung
Die von der Staatsanwaltschaft Monza koordinierten und von Spezialisten der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Monza durchgeführten Ermittlungen ermöglichten die Rekonstruktion eines komplexen „mehrschichtigen“ Betrugssystems im Bekleidungshandelssektor, das durch a strukturiert ist Netzwerk von Unternehmen („Aussteller“ – „Filter“ – „Begünstigte“) mit dem Ziel, Rechnungen für nicht existierende Operationen zu verwenden, die sich über das gesamte Staatsgebiet erstrecken und von Bürgern chinesischer Herkunft ohne Vorstrafen verwaltet werden.
Bei den „Filter“-Unternehmen, die auf der Grundlage der von der Fiamme Gialle im Rahmen von Durchsuchungen sowie Buchhaltungs- und IT-Analysen durchgeführten Untersuchungen ermittelt wurden, „obwohl sie scheinbar über eine operative und rechtliche Leistungsfähigkeit verfügten, wurde in Wirklichkeit festgestellt, dass sie keine Unternehmensstrukturen (Produktionseinheiten)“ hatten und Räumlichkeiten, Lagerhallen, Büros), Mitarbeiter und Hilfsmittel für die Ausübung der angegebenen unternehmerischen Tätigkeiten und haben unter verdeckter Leitung der untersuchten Personen mit dem alleinigen Ziel gearbeitet, den Eigentümern der Supermärkte zu ermöglichen – 14 Unternehmen, die, „Bei einem Jahresumsatz von etwa 60 Millionen Euro hätte ich Rechnungen für nicht existierende Betriebe über 20 Millionen Euro verwendet – um zwischen 2019 und 2020 Steuern über 6 Millionen Euro zu umgehen“, erklärt die Provinzkommandantur der Finanzpolizei von Monza .
