Die jüngsten Ermittlungen der Guardia di Finanza führten zur Festnahme von Raffaele Russo, einem 48-jährigen Neapolitaner, der seit mehreren Jahren in Latina lebt. Russo war – wie Latina Oggi berichtet – bereits vor zwei Jahren an der „Home Banking“-Operation der Fiamme Gialle Pontine beteiligt gewesen und wurde trotz Hausarrest erneut verhaftet, weil er weiterhin illegale Aktivitäten durchgeführt hatte.
Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei soll Russo im Zeitraum zwischen 2019 und 2022 Dutzende gefälschte Rechnungen ausgestellt haben. Diese Rechnungen betrafen nicht existierende Betriebe und wurden über verschiedene Unternehmen ausgestellt, darunter auch direkt von ihm kontrollierten Unternehmen und anderen, die offiziell von Dritten verwaltet werden. Ziel war es, ein hohes Einkommen vorzutäuschen, um finanzielle Mittel für seine illegalen Aktivitäten zu erhalten. Russo wird außerdem vorgeworfen, versucht zu haben, die Beschränkungen der in der vorherigen Untersuchung angewandten Maßnahmen zur Vermögensverhinderung zu umgehen, indem er die Unternehmen an Strohmänner übertrug.
Zu den umstrittenen Straftaten gehört auch Betrug, da Russo es dank falscher Rechnungsstellung geschafft hat, Beiträge für die Pandemie-Notlage zu erhalten. Insgesamt sammelte er rund 22.000 Euro direkt ein und weitere 18.500 Euro über ein von ihm kontrolliertes Unternehmen, das im Wettbewerb mit dem Eigentümer stand. Neben Russo wird gegen drei weitere Personen ermittelt, allesamt Frauen im Alter von 48, 26 und 80 Jahren, Eigentümerinnen von Unternehmen, die von Russo kontrolliert werden und im Verdacht stehen, in Zusammenarbeit mit ihm die gleichen Verbrechen begangen zu haben.
