Die Staatsanwaltschaft von Nordneapel hat einen vom Untersuchungsrichter des Gerichtshofs erlassenen Beschlagnahmungsbeschluss gegen 800 Unternehmen für Kredite im Zusammenhang mit Anreizen im Zusammenhang mit Wirtschaftswachstumshilfen im Gesamtwert von über 117 Millionen Euro erlassen. Die Maßnahme wurde 2011 eingeführt, um den Kapitalisierungsprozess italienischer Unternehmen zu fördern, die sich durch eine schlechte wirtschaftliche Konsistenz auszeichnen. Anschließend wurde sie mit dem Dekret „Sostegni bis“ überarbeitet, wodurch ihre Wirkung verstärkt wurde.
Der Vergleich der auf den von den Begünstigten zur Beantragung der Gutschrift verwendeten Formulare gesammelten Daten mit den in den entsprechenden Finanzberichten und gegebenenfalls in den Deklarationstabellen ausgewiesenen Werten ergab, dass zahlreiche Unternehmen falsche Deklarationen an das Finanzamt übermittelt hatten Die Agentur weist darauf hin, dass Kapitalerhöhungen durchgeführt wurden, die in Wirklichkeit nie realisiert wurden. Darüber hinaus bestätigte die eingehende Analyse der Stellung einiger natürlicher Personen, die häufig in ihrer Eigenschaft als Unterzeichner der Formulare auftreten, sowie der darin enthaltenen zeitlichen Daten, manchmal vor dem Datum der Aufnahme der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, dies Das befürchtete rechtswidrige Verhalten weist auf eine hohe Verschwendung öffentlicher Ressourcen hin, die umgehend eingedämmt werden muss.
Am Ende der Ermittlungen wurden 800 irreguläre Stellen im Zusammenhang mit ebenso vielen Unternehmen und Geschäftsaktivitäten rekonstruiert, die 594 natürlichen Personen zuzuordnen sind, von denen mehr als die Hälfte in Kampanien ansässig ist und die für das Verbrechen des schweren Betrugs gegen den Staat wegen der Übermittlung von Formularen verantwortlich gemacht werden mit fiktiven Daten an das Finanzamt weiterzuleiten, um eine Gutschrift zu erhalten, die dann an Dritte weitergegeben wird, wodurch der „Schwarzmarkt“ von Steuergutschriften angeheizt wird, die an die am stärksten steuerpflichtigen Unternehmen weitergegeben werden.
